Ngày 6/6, bà Trà bị TAND TP Phú Mỹ tuyên 2 năm tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 12 năm 6 tháng tù do Rửa tiền.

Cùng tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bà Đặng Thị Tuyết Lan, 59 tuổi, bị phạt 250 triệu đồng và Lâm Vũ Việt Anh, 36 tuổi, bị phạt 200 triệu đồng.

Bà Trà còn bị buộc nộp công quỹ Nhà nước hơn 820 tỷ đồng là tiền dùng cho vay và tiền lãi đã thu; trả cho những người vay số tiền hơn 68,5 tỷ đồng thu lợi bất chính. Còn những người vay của bà Trà phải nộp vào ngân sách hơn 138 tỷ đồng nợ gốc chưa trả.

Bị cáo Trà (giữa) khi chủ tọa tuyên án. Ảnh: Trường Hà

Bản án của TAND TP Phú Mỹ cho rằng hành vi của bị cáo Trà, Lan và Việt Anh đã xâm phạm đến trật tự quản lý của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, tiền tệ, gây mất trật tự tại địa phương. Các bị cáo nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng vẫn cố ý thực hiện.

Bị cáo Loan và Việt Anh phạm tội theo sự chỉ đạo của Trà. Giữa các bị cáo không bàn bạc, câu kết, vạch ra kế hoạch nên không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức.

Một số khoản vay bị cáo Trà chưa thu đủ nên số tiền thu lợi bất chính thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội trong một khoảng thời gian dài với số tiền đặc biệt lớn.

Theo tòa, những người vay tiền của bà Trà cũng có một phần lỗi. Họ vay tiền mục đích đầu tư bất động sản. Khi thị trường đóng băng, họ mất khả năng thanh toán nên chuyển nhượng đất cho bà Trà để cấn trừ nợ.

Do đó, hành vi của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã phần nào gây ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội Rửa tiền của bị cáo Trà. HĐXX cho rằng cần phải xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Đối với hành vi Rửa tiền, tòa cho rằng bị cáo Trà nhận thức rõ việc yêu cầu người vay tiền trả nợ gốc, lãi vào tài khoản chỉ định và sử dụng khoản tiền từ hành vi cho vay lãi nặng mà có để nhận chuyển nhượng bất động sản của người vay. Tiền xuất phát từ hoạt động cho vay lãi nặng, nhưng vì tư lợi bản thân nên cố ý thực hiện do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Theo cáo trạng, bà Trà hoạt động trong lĩnh vực "tín dụng đen". Năm 2018-2020, nữ đại gia Vũng Tàu cho nhiều người vay tiền với mức lãi 3.000-5.000 đồng một triệu đồng mỗi ngày. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, khoản tiền lãi được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng vay mới và tiếp tục tính lãi theo cách tương tự.

Bà Trà trực tiếp hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp thực hiện các giao dịch cho vay và thu hồi nợ. Trong đó, Việt Anh hỗ trợ lập các bảng tính liên quan hoạt động vay mượn tiền giữa Trà với ba người và được bà này cho tiền tiêu xài cá nhân. Bà Lan giúp Trà chuyển tiền cho vay, nhận tiền trả nợ gốc, lãi. Mỗi tháng, Lan được Trà trả công 8 triệu đồng.

Cơ qua điều tra cáo buộc, bà Trà đã cho 7 người vay với tổng số tiền hơn 993 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 116 tỷ.

Cụ thể, chủ biệt thự "dát vàng" Lê Thái Thiện đã vay tổng cộng 9,5 tỷ đồng để lấy vốn kinh doanh, với lãi suất 3.000 đồng một triệu đồng mỗi ngày. Ông Thiện đã hoàn trả toàn bộ số tiền gốc cùng hơn 112 triệu đồng tiền lãi. Cáo trạng xác định bà Trà đã thu lợi bất chính hơn 91 triệu đồng từ các khoản cho vay này.

Bà Tăng Thị Diễm Thúy, ở TP Vũng Tàu, có ba đợt vay tiền của bà Trà với lãi suất cao. Trong đợt đầu, bà Thúy vay tổng cộng 20 tỷ đồng qua bảy lần, với lãi suất 4.000 đồng mỗi triệu mỗi ngày. Bà trả đủ cả gốc và hơn 8,5 tỷ đồng tiền lãi. Ở đợt thứ hai, bà vay 9,5 tỷ đồng với lãi suất ban đầu tương tự, sau giảm dần xuống 3.000 đồng. Khoản này cũng được tất toán, bao gồm hơn 7,5 tỷ đồng tiền lãi.

Chủ tọa phiên tòa Bùi Xuân Thường đọc bản án. Ảnh: Trường Hà

Tuy nhiên, ở lần vay thứ ba với số tiền 18,7 tỷ đồng, bà Thúy chưa trả được gốc, chỉ thanh toán hơn 4,6 tỷ đồng tiền lãi. Từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, số tiền lãi phải trả cho khoản này bị tính lên tới hơn 21 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng cáo buộc Trà rửa tiền liên quan đến đợt vay đầu của Thúy, khi yêu cầu chuyển tiền trả nợ vào tài khoản đứng tên ba người khác. Những người này sau đó tiếp tục luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác để trả nợ, cho vay hoặc nộp vào các tài khoản "thấu chi" tại ngân hàng.

Cơ quan điều tra cho rằng việc sử dụng tài khoản trung gian là cách bà Trà hợp thức hóa và che giấu dòng tiền từ hoạt động cho vay nặng lãi. Tổng số tiền Thúy đã chuyển cho Trà thông qua ngân hàng là 23,04 tỷ đồng, trong đó Trà bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 3,48 tỷ đồng.

Trường Hà