Ngày 26/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt tạm giam kẻ cầm đầu Đỗ Đông Hưng, 39 tuổi và 6 người trong nhóm tội phạm trên, điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can còn lại là: Phan Bá Huỳnh, 32 tuổi; Nguyễn Hải Long, 24 tuổi; Nguyễn Văn Chung, 32 tuổi (cùng quê Thái Nguyên); Bùi Văn Hưng, 24 tuổi, quê Bắc Ninh; Trịnh Thị Thu Uyên, 34 tuổi, quê Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phi, 24 tuổi, quê Nghệ An.

Công an cũng triệu tập 2 nghi can để làm rõ hành vi liên quan là Phạm Thị Huyền Trang, 16 tuổi, quê Hải Phòng và Lương Thị Liệu, 18 tuổi, quê Bắc Ninh.

Kẻ cầm đầu Đỗ Đông Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, băng nhóm 25-30 người Việt Nam do Đỗ Đông Hưng cầm đầu, "đóng quân" tại khu vực Phnom Penh, Campuchia, chuyên sử dụng các ứng dụng như "Tình yêu 2.1", "Kết nối yêu thương" để lừa đảo người trong nước. Hưng phân công nhiệm vụ cho từng nhóm thành viên, trả mức lương khác nhau.

Nhóm "cào khách" được giao nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội với phụ nữ trung niên, sống đơn thân. Chúng thường dùng tài khoản Telegram giả danh người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để dễ tiếp cận. Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm, chúng bắt đầu lôi kéo nạn nhân tham gia hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến. Thời gian đầu, chúng sẽ chuyển tiền lãi để dụ "con mồi" nạp thêm tiền.

Tiếp theo, nhóm "giết khách" sẽ tiếp nhận thông tin nạn nhân từ nhóm "cào khách" để thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến họ không thể rút tiền. Đồng thời chúng đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí nếu muốn rút tiền lãi để từ đó dẫn dụ, "móc sạch tiền" của nạn nhân. Khi con mồi cạn kiệt tài chính, chúng cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết.

Hai trong số các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Từ các tài liệu trinh sát thu thập được, ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh thành, truy xét. Bước đầu, công an xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nạn nhân.

Công an đề nghị các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú, hưởng sự khoan hồng.