Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn do nhóm người Việt Nam điều hành, hoạt động tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), khu vực giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Hai nghi can cầm đầu Tạ Thu Hà (phía trên bên phải), Trịnh Ngọc Linh và các nghi phạm trong đường dây đã bị bắt. Ảnh: Lam Sơn

Trong 13 nghi can bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có hai kẻ cầm đầu là Trịnh Ngọc Linh (35 tuổi, ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) và Tạ Thu Hà (33 tuổi, trú phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa).

Cảnh sát cáo buộc, tháng 7/2024, Hà và Linh vượt biên sang Campuchia, cấu kết với một nhóm người Trung Quốc thuê nhà tại khu tự trị, lắp đặt hệ thống gồm 20 máy tính, wifi và thiết bị phục vụ cho việc vận hành đường dây lừa đảo. Nhóm này tuyển mộ một số thanh niên trẻ tuổi, lập nhóm Telegram sau đó mua các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo ảo để "tìm con mồi".

Thủ đoạn của nhóm này là giả danh phụ nữ trẻ, ăn mặc khêu gợi để kết bạn và lôi kéo nam giới tham gia "làm nhiệm vụ" với hứa hẹn sẽ nhận về khoản hoa hồng lớn qua một nền tảng giả mạo.

Sau khi tạo niềm tin bằng các nhiệm vụ nhỏ có lợi nhuận, chúng dụ đầu tư số tiền lớn hơn rồi đưa ra lý do "bị giam tiền" hoặc "phải hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo mới được rút tiền". Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, chúng cắt liên lạc và chiếm đoạt.

Để nhận tiền lừa đảo, nhóm này dùng tài khoản doanh nghiệp mang tên người Việt, do đầu mối từ Trung Quốc cung cấp và liên tục thay đổi nhằm tránh bị phát hiện.

Dòng tiền sau đó được quy đổi sang USD và chuyển lại cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh tiếp tục duy trì hoạt động và trả lương cho nhân viên trong hệ thống.

Công an xác định đã có hàng trăm bị hại trong nước sập bẫy của nhóm này với số tiền nhiều tỷ đồng.

Lê Hoàng