Ngày 19/4, ông Ân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân, bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Cùng vụ án, 4 nguyên lãnh đạo, cán bộ của Công ty Điện lực Bình Thuận và 21 bị can bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ hoặc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Tuấn Ân gồm 26 công ty thành viên, hoạt động theo chuỗi sản xuất, phân phối, kinh doanh. Quá trình đấu thầu, cung cấp hàng hóa cho các EVN, ông Huỳnh Tuấn Ân đã chỉ đạo công ty thành viên dùng nhiều thủ đoạn để nâng giá.

Đầu tiên, giá vốn các mặt hàng được ông Ân ấn định 10% lợi nhuận, gồm giá gốc cộng thêm 10%. Trước khi bán hàng cho Điện lực Bình Thuận và các khách hàng khác, Công ty Tuấn Ân Long An phải bán qua đại lý của Tập đoàn Tuấn Ân và được kê giá tiếp từ 20 đến 40%.

Sau đó, đại lý bán cho Công ty thiết bị điện Tuấn Ân bằng giá mua của Công ty Tuấn Ân Long An. Cuối cùng, sản phẩm được bán cho Điện lực Bình Thuận và các khách hàng khác theo giá trúng thầu.

Cơ quan điều tra cho rừng bằng phương thức như trên, Tập đoàn Tuấn Ân thu được một khoản lợi nhuận rất cao với các mặt hàng do họ sản xuất. Tính trung bình, lợi nhuận sẽ hơn 40%, riêng 26 gói thầu tại EVN Bình Thuận là 45%.

Ông Huỳnh Tấn Ân lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Nếu hạch toán đầy đủ vào sổ kế toán thuế, tập đoàn Tuấn Ân phải chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp rất lớn. Bởi thế, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, ông Ân đã tự thiết lập phần mềm kế toán nội bộ gồm 07 file Excel chạy song song với phần mềm kế toán Misa, theo cáo buộc.

Trong đó, sổ kế toán thuế phản ánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo hóa đơn phát sinh với giá trị đã được "kê" lên từ giá vốn sản xuất. Sổ kế toán nội bộ ghi nhận trung thực doanh thu, chi phí lợi nhuận.

Để "kê" giá, ông Ân chỉ đạo nhân viên mua 1.163 hóa đơn khống nguyên liệu đầu vào để hợp thức việc kê giá. Đồng thời, chủ tịch này chỉ đạo nhiều cán bộ thuộc 26 công ty thành viên hạch toán hai hệ thống sổ kế toán. Mục đích là mua khống nguyên liệu đầu vào để tăng chi phí, giảm thuế phải nộp.

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, từ năm 2018 đến 2023, 26 công ty thuộc hệ thống Tập đoàn Tuấn Ân đã hạch toán trên sổ nội bộ Excel với lợi nhuận để ngoài sổ kế toán thuế gần 545 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 156 tỷ đồng.

Ngoài ra, để được trúng 26 gói thầu từ 2017 đến 2023 tại EVN Bình Thuận, ông Ân đã chỉ đạo cấp dưới hối lộ cho nhiều cán bộ tại doanh nghiệp này. Việc chi tiền nằm trong quy chế quản trị hàng năm của tập đoàn.

C03 kết luận, bị can Ân đã đưa hối lộ tổng cộng 9,4 tỷ đồng và vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại 156,1 tỷ đồng.

Trụ sở Điện lực Bình Thuận bị khám xét trong chiều 27/12/2023. Ảnh: Việt Quốc

Sau khi kết luận các vi phạm, C03 kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng cường giám sát việc tổ chức đấu thầu tại các Tổng Công ty Điện lực trực thuộc. Đơn vị cũng cần rà soát, hoàn thiện các quy định về đấu thầu trong lĩnh vực điện lực, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến vật tư thiết bị được đưa vào vận hành trên lưới điện.

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam được đề nghị chú trọng xây dựng kế hoạch đấu thầu, danh mục hồ sơ đặc tính kỹ thuật, dự toán giá gói thầu. Qua vụ án này cần xem xét trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị chưa thực hiện đúng về đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị. Tại Điện lực Bình Thuận cần chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành.

C03 cũng kiến nghị đơn vị này xây dựng cơ chế luân chuyển, thay đổi vị trí công tác với các chức danh quản lý. Đặc biệt là Giám đốc, Trưởng phòng kế hoạch vật tư, tổ trưởng chuyên gia đấu thầu, thẩm định để phòng ngừa tiêu cực tham nhũng.

Với Bộ Tài chính, C03 đề nghị chỉ đạo Cục Thuế tăng cường giám sát các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, nhất là các doanh nghiệp có biến động bất thường về doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

Bộ Công Thương được yêu cầu hoàn thiện quy định về đấu thầu trong lĩnh vực điện lực, đặc biệt là các quy định về đặc tính kỹ thuật, dự toán giá gói thầu, quy trình đấu thầu.

=>> Danh sách 26 bị can