Ngày 21/7, Chu Thị Thu Giang, 36 tuổi, trú Thanh Trì, Hà Nội, cựu nhân viên hành chính Công ty cổ phần Đầu tư tài chính và vàng Bắc Á giai đoạn 2014-2022, bị TAND Hà Nội tuyên 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKS cáo buộc trong thời gian làm việc tại Bắc Á, Giang đưa ra thông tin gian dối rằng công ty có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm; cho vay với lãi suất từ 1,5% đến 8%/tháng; đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ... với lãi suất từ 15% đến 25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang lấy phôi Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư do Bắc Á phát hành rồi ký giả chữ ký tổng giám đốc doanh nghiệp này để lừa bạn học, hàng xóm.

Chu Thị Thu Giang tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Do tin tưởng thông tin Giang đưa ra, tháng 10/2018 đến tháng 7/2022, ba bị hại đồng ý góp vốn và chuyển cho bị cáo tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, để củng cố niềm tin, Giang chuyển trả 97 tỷ đồng, nói là tiền gốc và tiền lãi. Còn hơn 9,6 tỷ đồng, Giang chiếm đoạt.

Nạn nhân "đầu tư" nhiều nhất là chị Huyền, bạn học cấp 3 với Giang, chuyển hơn 100 tỷ đồng. Trong đó 76 tỷ đồng là của cá nhân, còn lại là rủ bạn bè, người thân cùng tham gia.

Nhà chức trách xác định từ năm 2018, Giang đã tiếp cận chị Hạnh, nói dối là công ty mình có nhiều khách hàng có nhu cầu vay tiền trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng, lãi suất tới 8%/tháng. Giang rủ chị Hạnh đầu tư cho vay để nhận khoản lãi cao này.

Giang còn nói đang kinh doanh kim cương theo đơn của khách hàng để tiếp tục rủ góp vốn đầu tư, cam kết lãi suất 14,5% đến 25%/đơn hàng. Chị Hạnh tin tưởng, đồng ý và đưa tiền cho Giang để đầu tư. Thấy Giang trả gốc và lãi đúng hạn, chị rủ thêm người nhà, bạn bè cùng đầu tư song bị Giang "ngâm" lại hơn 6 tỷ đồng chưa trả.

Nạn nhân thứ hai là anh Thắng, bạn học của Giang, đã huy động hơn 6 tỷ đồng và bị "bùng" hơn 2 tỷ đồng.

Người thứ ba là ông Chiến, hàng xóm với Giang, bị dụ với lãi suất "huy động vốn" tới 12%/năm. Ông đồng ý gửi 800 triệu đồng song muốn được đến trụ sở doanh nghiệp nộp tiền. Đối phó, Giang đưa ra lý do tổng giám đốc đi vắng.

Để ông hàng xóm tin tưởng đưa tiền, Giang lấy phôi Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư trong két sắt của công ty rồi tự viết thông tin cá nhân ông Chiến vào, giả chữ ký của Tổng giám đốc và tự đóng dấu của doanh nghiệp.

Tối 18/1/2021, Giang mang sổ góp vốn trên đến nhà ông Chiến để nhận 800 triệu đồng. Vợ chồng ông Chiến sau đó tin tưởng hai lần gom thêm tiền, đưa tổng 2,3 tỷ đồng. Giang thi thoảng trả "lợi tức", hiện còn chiếm đoạt của ông Chiến 830 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Giang khai cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân đã nói dối các thông tin trên để lừa đảo. Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư là Giang lấy trộm từ két sắt của công ty do két mở, không có ai quản lý... Tiền thu của các bị hại, Giang chi tiêu hết, không nộp về công ty.

Cuối tháng 7/2022 do không còn khả năng khắc phục hậu quả, Giang nghỉ việc, trốn vào TP HCM.

Công ty Bắc Á xác định có huy động góp vốn đầu tư tài chính và có phát hành Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư. Từ năm 2018, công ty đã dừng huy động vốn nên các sổ này vẫn còn tồn trong két sắt chưa tiêu hủy.

Hải Thư