Ngày 22/7, ông Tân, 66 tuổi, bị TAND Khu vực 16 TP HCM (TP Dĩ An cũ) xét xử về tội Không chấp hành bản án và Trốn Thuế.

Liên quan vụ án, vợ và em trai của cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Tân (Công ty Tân Tân) là Châu Ngọc Phụng, 54 tuổi và Trần Quốc Tuấn, 57 tuổi, bị truy tố tội Không chấp hành bản án.

'Không nhớ việc bị cưỡng chế thi hành án'

Tại tòa, trả lời về lý do không chấp hành bản án, ông Tân khai công ty hoạt động theo kiểu gia đình, vợ và em trai là cổ đông nhưng thực chất mọi hoạt động là do ông điều hành. Suốt thời gian 2013-2019, doanh nghiệp này chưa từng có hoạt động Đại hội cổ đông nào.

"Thời điểm năm 2019, bà Thanh đã triệu tập đại hội đồng cổ đông để ra Nghị quyết phế truất chức vụ, nên bị cáo không có điều kiện để thi hành bản án", ông Tân nói.

Ông Trần Quốc Tân (áo xanh, giữa) cùng em trai và vợ tại tòa. Ảnh: Quốc Thắng

Trong khi đó, cáo trạng xác định, ngày 5/7/2011, ông Tân ký hợp đồng chuyển nhượng 3.666.666 cổ phần cá nhân cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TP HCM) với giá 36,6 tỷ đồng (10.000 đồng/cổ phần). Công ty sau đó cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.

Nhiều lần sau đó, bà Thanh yêu cầu HĐQT triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT, cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính... nhưng ông Tân không thực hiện. Tháng 11/2015, bà gửi đơn kiện ra TAND tỉnh Bình Dương.

Ngày 27/9/2018, tòa tuyên buộc HĐQT Công ty Tân Tân (gồm vợ chồng ông Tân và ông Tuấn) phải triệu tập Đại hội cổ đông bất thường bầu lại HĐQT theo luật. Đồng thời, công ty - do ông Tân làm đại diện pháp luật - phải cho bà Thanh được tiếp cận, trích lục sổ sách, biên bản, nghị quyết HĐQT và báo cáo tài chính định kỳ.

Sau khi bản án có hiệu lực, ngày 14/6/2019, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương ra quyết định thi hành án. Tuy nhiên, ông Tân, bà Phụng và ông Tuấn không chấp hành dù có điều kiện thi hành. Tháng 9/2020, cơ quan này ra quyết định cưỡng chế nhưng ba người vẫn không thi hành. Bảy tháng sau, Cục Thi hành án kiến nghị khởi tố ba người về hành vi không chấp hành án.

Để làm rõ hành vi của ông Tân, HĐXX đã đặt nhiều câu hỏi về việc bị cáo có nhận được, biết được các quyết định cưỡng chế thi hành án; quyết định xử phạt hành chính liên quan đến thi hành bản án dân sự hay không? Ông Tân trả lời: "Bị cáo không nhớ".

Bị thẩm vấn sau đó, bà Phụng khai thời điểm năm 2019 đã ủy quyền cho người khác thi hành án nên không nghĩ là bản án chưa thi hành. Sau khi bị Cục thi hành án cưỡng chế bán đấu giá cổ phần thì bản thân chỉ còn 0,23% cổ phần của công ty nên không thể triệu tập đại hội đồng cổ đông.

Còn ông Tuấn thừa nhận được anh nhờ đứng tên cổ phần và là thành viên HĐQT của công ty. "Bản thân bị cáo đã nhận thức được trách nhiệm thi hành bản án của mình nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt", ông Tuấn nói.

Công ty Tân Tân tại phường Bình An, TP Dĩ An, gồm 3 cổ đông góp vốn. Ông Tân sở hữu 6.400.000 cổ phần, nắm 80%; bà Phụng và ông Tuấn mỗi người 10%. Thời hoàng kim, doanh nghiệp này có hơn 140 nhà phân phối, hơn 40.000 điểm bán lẻ ở hầu hết các siêu thị và trung tâm thương mại, chiếm 80% thị phần trong cả nước. Sản phẩm của Tân Tân cũng được xuất khẩu thành công đến Mỹ, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Điển, Đài Loan, Hong Kong.

Không đóng thuế vì 'chủ nợ liên tục tới nhà quậy phá'

Ở tội Trốn thuế, cáo trạng xác định trong thời gian từ tháng 7/2015 đến 11/2022, ông Tân đã cho thuê diện tích nhà xưởng, kho bãi thuộc quyền sở hữu cá nhân của ông tại khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là TP HCM), cũng là trụ sở Công ty Tân Tân, cho nhiều tổ chức, cá nhân thuê để sử dụng.

Trong suốt quá trình này, ông Tân bị cáo buộc chỉ lập phiếu thu tiền mặt mà không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai, không nộp thuế theo quy định pháp luật. Tổng số tiền cho thuê là hơn 8,6 tỷ đồng, phải nộp là gần 1,5 tỷ đồng.

Trả lời xét hỏi của tòa, ông Tân trầm ngâm, sau đó trình bày bản thân "bị bắt giam từ tháng 2 đến nay nên sức khỏe, trí nhớ không còn tốt". Nhưng ông thừa nhận đã cho Công ty Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân (công ty con) thuê kho xưởng mà không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu của doanh nghiệp là trái quy định của pháp luật.

"Bị cáo thời điểm đó không có điều kiện thực hiện đóng thuế bởi công ty lúc này bị thu hồi hóa đơn, áp lực từ các chủ nợ liên tục tới nhà quậy phá...", ông Tân trình bày.

Cựu chủ tịch đậu phộng Tân Tân bị đề nghị gần 5 năm tù

Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS giữ nguyên cáo trạng, đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Tân từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù về tội Không chấp hành án; 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế; tổng hợp hình phạt là 4 năm đến 4 năm 9 tháng tù.

Ông Tuấn bị đề nghị mức án 6-9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Bà Phụng bị đề nghị từ 9-12 tháng tù.

Sau một ngày xét xử, chiều cùng ngày, tòa thông báo sẽ ra phán quyết vào ngày 29/7.

Quốc Thắng