Ngày 23/6, Đạo, 33 tuổi, cùng hơn 100 nghi phạm bị Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) tạm giữ để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định đường dây lừa đảo này hoạt trong nước, núp bóng doanh nghiệp, có quy mô tổ chức chặt chẽ, số lượng người phạm tội lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá. Đã có hàng trăm nghìn nạn nhân (chủ yếu là người lớn tuổi) sập bẫy Đạo và đồng phạm, tổng số tiền bị lừa lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo điều tra, Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 doanh nghiệp thương mại điện tử, bán hàng online là: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson. Người này cho tuyển dụng hàng trăm nhân viên phân cấp quản lý, kinh doanh, chăm sóc khách hàng; đồng thời thu thập, mua dữ liệu cá nhân những người già, cần chăm sóc sức khỏe.

Giả nhân viên Viện dinh dưỡng gọi điện tặng sữa, yến

Nhân viên của Đạo gọi điện cho những người đã có dữ liệu, giả mạo nhân viên của viện dinh dưỡng, trung tâm y tế, tiêm chủng... thông báo họ là những người nằm trong danh sách được tặng yến, sữa và các loại thực phẩm dinh dưỡng. Nếu "con mồi" đồng ý, nhóm này sẽ gửi đến một hộp yến, và yêu cầu phải thanh toán 270.000 đồng phí vận chuyển.

Hoàn thành bước đầu, nhóm này tiếp tục thông báo họ nằm trong danh sách "người may mắn" đã trúng thưởng ghế massage trị giá 76 triệu đồng hoặc các đồ gia dụng chăm sóc sức khỏe có giá trị cao... Nhưng điều kiện để nhận là phải xuất trình hóa đơn thanh toán phí vận chuyển trước đó để kiểm chứng.

Khi "con mồi" đồng ý nhận thưởng ghế massage, nhân viên của Đạo sẽ yêu cầu đóng 990.000 đồng, là phí chuyển đổi thông tin, và cam kết sẽ hoàn trả sau khi nhận được quà. Từ đây, những nạn nhân bị nhóm lừa đảo đưa ra nhiều khoản tiền khác như thuế, hải quan... lên đến 10 triệu đồng.

Do đã lỡ đóng số tiền ban đầu, lại mong muốn nhận được món quà có giá trị nên hầu hết nạn nhân đều làm theo lời dụ dỗ. Nhưng cuối cùng họ không nhận được bất cứ hàng hóa gì.

C02 xác định, từ năm 2023, với thủ đoạn này, nhóm Đạo đã lừa được hàng trăm nghìn người. Nạn nhân chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình... muốn được chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu kiến thức xã hội, công nghệ.

Trần Quang Đạo - nghi phạm cầm đầu. Ảnh: Công an cung cấp

Hồi giữa tháng 6, C02 phối hợp Công an TP HCM chia nhiều hướng, đồng loạt bắt, khám xét 4 trụ sở công ty của nhóm Đạo và các kho hàng. Cảnh sát phát hiện hơn 200 nhân viên (trong đó có 149 nữ) đang hoạt động lừa đảo, thu hơn 500 điện thoại các loại cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật...

Cơ quan điều tra kêu gọi nạn nhân của băng nhóm này liên hệ Cục Cảnh sát Hình sự - cơ quan thường trực phía Nam, số 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM; hoặc thượng tá Lê Vinh Tùng (Phó phòng Trọng án, điện thoại 0986676869).

Để người cao tuổi không trở thành "con mồi" của tội phạm lừa đảo trực tuyến, Công an TP HCM khuyến cáo các gia đình cần đặc biệt lưu ý dành thời gian gần gũi, trò chuyện và tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên mạng; hướng dẫn người già cách sử dụng các thiết bị công nghệ và mạng xã hội một cách an toàn, đồng thời giải thích rõ về các nguy cơ tiềm ẩn; cân nhắc kỹ lưỡng việc để người cao tuổi sử dụng các ứng dụng ngân hàng hoặc liên kết tài khoản ngân hàng để tránh bị lừa đảo.

Khi người cao tuổi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, cần thông báo ngay cho con cháu, người thân để được hỗ trợ và giải quyết; khi phát hiện các trường hợp lừa đảo, cần trình báo ngay với cơ quan công an để được điều tra và xử lý.

Quốc Thắng