TAND tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ xét xử Hồng và chồng là Nguyễn Phú Thuận (cùng 54 tuổi), Nguyễn Kim Phượng, Trương Quốc Thái (cùng 49 tuổi) trong tháng 7 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Hồng học lớp 3, sống tại TP HCM, làm nghề kinh doanh bất động sản. Năm 2015 bà này lập Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc, để chồng làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Từ đầu năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư dự án khu dân cư, thuê người lập hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết. Sau khi đầu tư hoàn thành, Hồng sang nhượng lại toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác để hưởng chênh lệch.

Các bị hại nhiều lần kêu cứu cơ quan điều tra về hành vi lừa đảo. Ảnh: Người dân cung cấp

Để có vốn, Hồng tự đưa ra thông tin về các dự án như vị trí, diện tích, số lượng lô nền, hoặc kiốt chợ... rồi ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản để giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư. Hình thức huy động là ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền hoặc ki ốt chợ.

Bà này sau đó cùng đồng phạm "vẽ" ra 3 dự án tại huyện Đức Hòa gồm: Khu dân cư, nhà ở công nhân Thiên Phúc Hoàng Gia; Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường và dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh - xã Mỹ Hạnh Nam. Tuy nhiên, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án trên không thực hiện tiếp các thủ tục về đất đai, không ký quỹ dự án... Hồng và đồng phạm đã tự vẽ bản đồ phân lô, định giá để cung cấp thêm cho các công ty phân phối bán cho khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, một số nơi đã hết lô nền, bà Hồng tiếp tục tung tin giả đang triển khai giai đoạn 2 của dự án để lừa tiền. Thậm chí có trường hợp chỉ một ha đất chưa được cơ quan nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, chưa thực hiện các thủ tục về xây dựng nhưng Hồng đã thỏa thuận với 7 công ty môi giới bất động sản, sau đó lừa bán hơn 126 tỷ đồng.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2017 đến năm 2020 đã có 967 người dân tin tưởng, ký kết 914 hợp đồng, mua 850 lô nền, 64 điểm kinh doanh. Họ nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản 3 công ty do Hồng quản lý gồm Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh, chiếm đoạt hơn 486 tỷ đồng.

Trong đó, Nguyễn Kim Phượng (đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc) đã ký 590 hợp đồng, thu về hơn 209 tỷ đồng. Các hợp đồng còn lại do Nguyễn Thị Cẩm Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký của giám đốc các công ty là chủ đầu tư dự án để ký vào hợp đồng.

Tùy theo tổng số lô, nền hoặc ki ốt mà người dân bị lừa từ hơn 100 triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng. Chẳng hạn như trường hợp người đàn ông 49 tuổi ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM, đã ký 2 hợp đồng với nhóm Hồng với tổng trị giá gần 2,2 tỷ đồng. Việc thanh toán chia thành nhiều lần; đợt đầu khách hàng nộp tiền cho sàn giao dịch, các đợt sau nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản công ty chủ đầu tư.

Theo đó, dự án Hưng Thịnh có 695 người bị hại, ký 914 hợp đồng, mua 850 lô nền, 64 điểm kinh doanh và đã chuyển cho công ty này hơn 325 tỷ đồng. Dự án Đất Xanh có 195 người bị hại ký 261 hợp đồng, đã chuyển tổng số tiền hơn 126 tỷ. Dự án Thiên Phúc có 77 bị hại đã ký 104 hợp đồng, đã chuyển số tiền hơn 34 tỷ đồng.

Hồng trực tiếp quản lý số tiền khách hàng nộp để mua lô nền hoặc ki ốt chợ. Bà này chỉ đạo chồng cùng Trương Quốc Thái thực hiện việc chuyển khoản hoặc rút tiền mặt để giao lại cho mình sử dụng, quản lý.

Tuy nhiên, nhiều người sau khi chuyển tiền xong liên hệ công ty vẫn không nhận được lô, nền hoặc ki ốt. Họ nghi ngờ bị lừa đảo nên trình báo với cơ quan điều tra.

Cuối năm 2020, Công an tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, nhiều lần triệu tập vợ chồng Hồng để lấy lời khai nhưng họ đã đi khỏi nơi cư trú. Sau hơn hai năm truy tìm, cảnh sát bắt Hồng và Thuận khi đang lẩn trốn tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Quá trình điều tra, Hồng và Thuận tự nguyện chuyển số tiền bị tạm giữ và phong tỏa để khắc phục hậu quả. Hiện các bị hại cũng đã gửi đơn khởi kiện đòi lại số tiền, đã và đang được tòa giải quyết bằng bản án, quyết định dân sự.

Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này Nguyễn Thị Cẩm Hồng là người chủ mưu, cầm đầu, những người còn lại giúp sức thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với nhân viên tại 3 công ty là người làm công để hưởng lương, không biết Hồng và đồng phạm có hành vi phạm tội nên không bị xử lý hình sự.

Ngoài ra, Hồng và những người có liên quan cũng có dấu hiệu phạm tội Rửa tiền; những cá nhân trong các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 3 dự án có dấu hiệu hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng... Cơ quan điều tra đã tách nội dung này thành vụ án khác, tiếp tục làm rõ.

Nam An