Ngày 7/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố, tạm giam Nhớ, 23 tuổi, quê Đắk Nông và Nho, 33 tuổi, quê Thái Bình, để điều tra hành vi Rửa tiền.

Nhớ và Nho khai đã mở 31 tài khoản ngân hàng để cho nhóm người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm luân chuyển tiền chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Từ đầu năm đến khi bị bắt, hai người đã tham gia luân chuyển hàng chục tỷ đồng.

Nguyễn Minh Nhớ (trái) và Lưu Văn Nho lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan vụ án này, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giam Lê Việt Hoàng (21 tuổi, trú TP HCM), Vũ Quang Quỳnh (27 tuổi, quê Nam Định) và Nguyễn Văn Tới (24 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, tháng 8-9/2024, Quỳnh và Tới xuất cảnh sang Campuchia làm thuê cho người nước ngoài. Công việc chủ yếu của họ là giúp cho nhóm lừa đảo luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt được của người Việt Nam.

Tại Campuchia, đường dây lừa đảo này chia thành nhiều nhóm khác nhau. Kẻ chủ mưu, cầm đầu điều hành hoạt động là người nước ngoài. Những cấp còn lại sẽ làm nhiệm vụ cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm của "con mồi". Khi có ảnh ghép, chúng gọi điện, nhắn tin, gửi email để tống tiền. Khi nhận được tiền, một nhóm sẽ thực hiện luân chuyển sang các tài khoản khác nhau.

Quỳnh, Tới và Hoàng đã cho nhóm này thuê tài khoản ngân hàng. Ba nghi can sau đó có nhiệm vụ quét, nhận dạng sinh trắc học khuôn mặt phục vụ việc chuyển tiền đến các tài khoản trung gian do nhóm người nước ngoài quản lý.

Tổng cộng, từ tháng 8 đến 10/2024, Quỳnh, Tới và Hoàng đã đứng ra lập 71 tài khoản tại các ngân hàng, luân chuyển khoảng 200 tỷ đồng của gần 1.000 bị hại trên cả nước. Mỗi người được hưởng lợi bất chính khoảng 80 triệu đồng.