Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã di lý Nguyễn Hoàng Khang (ngụ Cần Thơ) và Phan Anh Duy (22 tuổi, ngụ Bến Tre) về Đà Nẵng để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1 đến nay, nhóm Khang đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo trên khắp cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Riêng tại địa bàn Đà Nẵng có 8 nạn nhân thiệt hại hơn 685 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng Khang (trái) và Phan Anh Duy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chị Ly (23 tuổi) đến Công an TP Đà Nẵng trình báo bị lừa gần 122 triệu đồng liên quan đến ví điện tử và các khoản vay trực tuyến. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nhóm Khang đã giả nhân viên hỗ trợ tài chính và mời Ly hợp tác mua đơn hàng iPhone trả góp online để nhận hoa hồng.

Khang và đồng phạm hứa hẹn sau khi hoàn tất thủ tục mở ví trả sau, mở thẻ ngân hàng và mua hàng trả góp online, sẽ hủy các đơn hàng, tất toán các khoản vay và hoàn tiền lại cho Ly. Để tạo lòng tin, họ khẳng định cô không phải chịu bất kỳ chi phí nào, thậm chí còn được hưởng phần trăm hoa hồng từ mỗi giao dịch thành công.

Theo hướng dẫn, Ly đã mở ví trả sau trên ứng dụng MoMo với hạn mức 8 triệu đồng, rút tiền về và chuyển khoản qua mã QR Khang cung cấp, tài khoản nhận tiền mang tên "Quan Chay Phương Mai". Đến ngày 14/3 - thời điểm tất toán khoản vay đầu tiên, Khang chủ động chuyển trả Ly 8 triệu đồng khiến cô tin tưởng tuyệt đối.

Tuy nhiên, Ly sau đó bị nhóm Khang dẫn dụ thực hiện thêm nhiều giao dịch khác. Ban đầu, cô nhận được tiền hoa hồng như cam kết, nhưng về sau nhóm Khang không chuyển tiền. Khi đến hạn phải trả các khoản vay, Ly nhắn tin thì bị nhóm Khang trì hoãn rồi bị cắt liên lạc hoàn toàn. Lúc này, nạn nhân mới biết bị lừa và trình báo công an.

Cảnh sát hình sự Đà Nẵng nhận định đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi và có tính chất liên tỉnh nên đã nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh. Đầu tháng 5, công an xác định Khang là nghi phạm cầm đầu.

Ngày 9/5, hai tổ công tác được cử đến các địa phương phía Nam, triệu tập Khang tại TP Cần Thơ. Anh ta khai Duy (đang ở TP HCM) là người hỗ trợ kỹ thuật cho mình, chuyên tạo các mã QR để thực hiện các giao dịch giả nhằm hưởng tiền hoa hồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Ngọc Trường

* Tên nữ nạn nhân đã thay đổi