Hành vi của bà Nguyễn Thị Nga, cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (TAND cấp cao 2) được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao nêu trong kết luận điều tra vừa hoàn tất, đề nghị truy tố về tội Môi giới hối lộ.
Trong vụ án này còn có nhiều thẩm phán, kiểm sát viên cao cấp, chấp hành viên thi hành án dân sự, luật sư, bị đề nghị truy tố.
>> Danh sách 23 bị can
Bà Nga bị cáo buộc lợi dụng việc có nhiều mối quan hệ quen biết để làm cầu nối trung gian nhận tiền cho một số bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen biết. Nhận tiền xong, bà kết nối với những người có thẩm quyền giải quyết nhằm được xét xử theo hướng có lợi cho người "chạy án". Bà Nga bị cáo buộc đã môi giới hối lộ tổng cộng 6,8 tỷ đồng trong 10 vụ dân sự, hình sự.
Theo kết luận điều tra, bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa về kinh doanh thương mại đã tuyên buộc Công ty K-Homes phải thanh toán 15,1 tỷ đồng cho Công ty TNHH thương mại và đầu tư Nha Trang Real. Công ty K-Homes có đơn đề nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy án để xét xử lại, gửi đến TAND Cấp cao 2 và VKSND Cấp cao 2.
Ông Dương Anh Sơn, đại diện cho Công ty K-Homes, sau đó đã đến nhờ ông Lê Phước Thạnh, kiểm sát viên cao cấp, cựu Phó Viện trưởng VKS thi hành án hành chính, kinh doanh thương mại thuộc VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng (Viện 2), giúp đỡ "chạy án". Nhận lời, ông Thạnh kết nối với bà Nga, nhờ tìm giúp người có thẩm quyền tại TAND Tối cao hỗ trợ.
Bà Nga đồng ý, yêu cầu chuyển các file ảnh chụp bản án để xem trước. Nhưng bà không trực giải quyết được luôn mà lại tìm đến luật sư Nguyễn Ngọc Anh.
Ông Ngọc Anh thì tìm đến bạn học là ông Nguyễn Huy Cẩn, Phó chánh tòa dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc, nhờ "tìm người có thẩm quyền tại TAND Tối cao giúp đỡ".
Theo cơ quan điều tra, lý do ông Cẩn được nhờ vả vì từng là thư ký cho một phó chánh án TAND Tối cao nên có các mối quan hệ. Nghiên cứu hồ sơ xong, ông Cẩn thấy có căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm đã đồng ý. Ông Cẩn và Ngọc Anh thỏa thuận chi phí "chạy án" là 1,5 tỷ đồng và phải chuyển trước.
Đầu tháng 3/2024, luật sư Ngọc Anh thông báo, đề nghị bà Nga chuẩn bị 2 tỷ đồng. Bà Nga sau đó 2 lần nhận tổng 2 tỷ đồng từ phía Công ty K-Homes và chuyển cho ông Ngọc Anh. Ngoài ra, Nga còn nhận riêng 900 triệu đồng của đương sự với lý do "thêm tiền mới được việc".
Về phía luật sư Ngọc Anh, sau khi nhận 2 tỷ đồng từ Nga đã đưa cho ông Cẩn 1,3 tỷ đồng. Ông Ngọc Anh thỏa thuận, sau khi có kết quả kháng nghị giám đốc thẩm sẽ chuyển nốt 200 triệu còn lại. Ông Cẩn khai sau nhận tiền đã liên hệ và nhờ "cán bộ có thẩm quyền tại TAND Tối cao" xem xét thụ lý giải quyết đơn.
Đến tháng 8/2024, do chưa thấy có kết quả giải quyết đơn, ông Sơn đề nghị Nga trả lại tiền và có đơn tố cáo gửi đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.
Lúc này, các ông bà Nga, Thạnh, Ngọc Anh và Cẩn cùng thống nhất sẽ trả lại tiền.
Tối 13/8/2024, bà Nga và luật sư Ngọc Anh đến một tòa nhà ở phố Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội để trả lại 2,9 tỷ đồng tiền mặt cho ông Sơn thì bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang. Khi khám xét, VKS thu 13 sổ tiết kiệm của bà Nga, tổng 4,3 tỷ đồng; thu của ông Cẩn một tập hồ sơ liên quan Công ty K-Homes.
Kết luận điều tra cáo buộc ông Thạnh, bà Nga đã môi giới hối lộ 2,9 tỷ đồng, ông Ngọc Anh 2 tỷ đồng, ông Cẩn 1,3 tỷ đồng. Ông Sơn bị nhận định có hành vi đưa hối lộ song đã chủ động làm đơn tố cáo nên không bị xử lý hình sự.
Tại một vụ sơ thẩm khác ở Đăk Lăk về tranh chấp quyền sở hữu và đòi tài sản, bị đơn kháng nghị giám đốc thẩm và xin hoãn thi hành án việc trả lại 4 thửa đất.
Nguyên đơn, người được tòa tuyên nhận lại 4 thửa đất, sau đó đã nhờ Tô Thành Trung, chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự TP Buôn Ma Thuột, can thiệp giúp để "hủy kháng nghị của bị đơn". Trung đồng ý, liên hệ nhờ bà Nga giúp đỡ.
Bà Nga đồng ý, yêu cầu đưa 250 triệu đồng. Song chấp hành viên Trung nêu giá với đại diện bị đơn là 300 triệu đồng.
Nhận xong 250 triệu đồng, bà Nga nhờ Chánh tòa kinh tế của TAND cấp cao 2 xem xét, sớm trả lời đơn kháng nghị theo hướng "không chấp nhận". Khi thông báo "bác kháng nghị" được ban hành, bà Nga đã cầm 100 triệu đồng sang cảm ơn nhưng vị chánh tòa đã từ chối.
Tại một vụ án sơ thẩm dân sự khác về đòi lại quyền sử dụng đất cho thuê tại Thừa Thiên Huế, bà Nga bị cáo buộc môi giới hối lộ 800 triệu đồng thông qua đầu mối đưa hối lộ là luật sư Hoàng Kiến An và Ngọc Anh. Khi được đặt vấn đề, Nga nghiên cứu hồ sơ và đồng ý giúp theo hướng "bác đơn khởi kiện" với chi phí 800 triệu đồng.
Bà Nga sau đó đã nhận 800 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Bà khai sau khi nhận tiền đã gặp một thẩm phán, chủ tọa phiên tòa của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa 500 triệu đồng nhờ giúp đỡ theo hướng có lợi cho bị đơn.
Cơ quan điều tra đánh giá, bà Nga phạm tội hai lần trở lên nhưng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác điều tra.
