Hành vi của Sa, 45 tuổi, và Trí, 25 tuổi, được nêu trong kết luận điều tra Bộ Công an, đề nghị VKSND Tối cao truy tố về tội Buôn lậu. Sa đang trốn truy nã nên sẽ bị xét xử vắng mặt.

Cùng vụ án có 12 bị can khác bị truy tố về cùng tội danh, trong đó có nhiều chủ tiệm vàng ở TP HCM.

Kết luận điều tra xác định, lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế, nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, các bị can ở Long An, An Giang, Cà Mau, TP HCM đã móc nối, tổ chức hai đường dây buôn lậu tổng số 113 kg vàng, trị giá 252 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Hoàng Sa tổ chức đường dây buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang với 36 kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng. Đường dây do Nguyễn Minh Trí tổ chức buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh Long An là 77 kg, trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, tháng 12/2024, Sa thỏa thuận mua 36 kg vàng tại Campuchia, giao Nguyễn Hữu Nghĩa sang nhận hàng vận chuyển qua biên giới tỉnh An Giang về Việt Nam đưa cho Lê Thị Kim Xuyên.

Xuyên giao cho hai đồng phạm vận chuyển về An Giang, Cà Mau, TP HCM giao cho các chủ tiệm vàng. Sau khi vận chuyển, tiêu thụ trót lọt 24 kg, trị giá hơn 53 tỷ đồng, ngày 17/12/2024, Nghĩa đang vận chuyển 12 kg, trị giá hơn 26 tỷ đồng từ Campuchia về thì bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ.

Sa bị xác định là chủ mưu đường dây này, song đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa xác định được số tiền hưởng lợi. Các đồng phạm khác khai chưa được Sa trả tiền công.

Trong đường dây qua biên giới tỉnh Long An, kết quả điều tra xác định, từ ngày 6 đến ngày 17/12/2024, Nguyễn Minh Trí thỏa thuận với Van Hear (người Campuchia) mua 77 kg vàng, tổng trị giá hơn 172 tỷ đồng. Trí giao Nguyễn Văn Sang qua Campuchia nhận vàng, vận chuyển về Việt Nam.

Vàng sau khi đưa qua biên giới tỉnh Long An sẽ giao Cao Văn Chức đưa về TP HCM chuyển tới Nguyễn Chí Khoa, tổng cộng 29 kg (gần 65 tỷ đồng), Phạm Ngọc Thắng nhận 48 kg (hơn 107 tỷ đồng).

Trí bị xác định có vai trò chủ mưu, hưởng lợi gần 27.000 USD (hơn 652 triệu đồng). Sang và Chức là đồng phạm giúp sức chưa được Trí trả công.

Ngoài số lượng vàng bị cáo buộc buôn lậu trong vụ án, một số chủ tiệm vàng còn khai nhiều lần mua vàng của Sa, song cơ quan điều tra chưa có căn cứ xác minh.

Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi, một số đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Hải Duyên