Nguyễn Ngọc Phương, ông chủ Vàng Phú Cường, bị cáo buộc thông qua 3 ngân hàng chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài với hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).