Sáng nay, trong cáo trạng công bố tại TAND Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Phương, 46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, bị VKSND Tối cao truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đinh Thị Diệu Thúy bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. 8 người khác bị cáo buộc Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cùng vụ án, VKS truy tố 3 cựu cán bộ ngân hàng về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, 46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, tại phiên tòa sáng 21/4. Ảnh: Danh Lam

>>Danh sách 13 bị cáo

Cáo trạng xác định, năm 2014-2018, ông Phương mở 7 doanh nghiệp ở trong nước, gồm: Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Cổ phần Quốc Tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Aqua-com, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.

Ở Hong Kong, ông lập và điều hành Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.

Để có tiền chuyển ra nước ngoài, ông chủ vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa 7 doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp Hong Kong nêu trên và hợp đồng mua bán hàng hóa giữa 7 doanh nghiệp trong nước với nhau. Việc này nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Từ đây, tiền chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hong Kong thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.

Các bị cáo trong phiên xử sáng 21/4. Ảnh: Danh Lam

VKS cáo buộc ông Phương có vai trò "chủ mưu, cầm đầu" trực tiếp thực hiện và chỉ đạo Thủy, Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài. Từ đó, nhóm bị cáo cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, Phương giao cho Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Trên cơ sở làm việc với ngân hàng, Thủy trao đổi với Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.

Nhà chức trách cho rằng để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng. Việc này nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.

Dưới sự chỉ đạo của ông chủ Phương, Thủy và Thúy đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới dùng 6 doanh nghiệp trong nước lập khống hồ sơ nhập khẩu với 3 doanh nghiệp ở Hong Kong. Qua đó, 148 lượt tiền ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) đã được chuyển trái phép.

Ngoài việc chuyển trái phép tiền ra nước ngoài, ông Phương còn bị cáo buộc chuyển trái phép tiền từ nước ngoài vào Việt Nam. Nhà chức trách chỉ ra cách chủ yếu là 3 doanh nghiệp ở Hong Kong chuyển tiền về tài khoản cá nhân của vợ chồng Phương, Quang và một số công ty của Phương ở trong nước, sau đó rút ngoại tệ, quy đổi sang vnđ trả nợ vay ngân hàng và việc cá nhân khác.

VKS xác định tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước là 212 triệu USD (hơn 4.773 tỷ đồng).

Do đó, ông Phương bị cáo buộc là chủ mưu việc chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hong Kong và từ Hong Kong về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).

Ngoài nhóm hành vi chuyển tiền trái phép, cáo trạng nêu ông Vũ Tiến Sơn khi làm giám đốc Agribank chi nhánh Tây Hồ đã chỉ đạo nhân viên dùng 3 công ty để ký 7 hợp đồng tín dụng không có tài sản bảo đảm để vay vốn Agribank chi nhánh Tây Hồ, giai đoạn năm 2015-2017. Trong đó một hợp đồng còn dư nợ gốc 33,8 tỷ đồng và nợ lãi 9,4 tỷ đồng.

Theo VKS, ông Sơn biết rõ phương án vay vốn của nhóm Phương không khả thi, nội dung báo cáo thẩm định có nhiều sai sót nhưng vẫn đồng ý cấp tín dụng, giải ngân không có tài sản đảm bảo.

Hoàng Thị Mai Vân, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Agribank chi nhánh Tây Hồ, bị cáo buộc là người kiểm soát khoản vay nhưng đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Sơn. Từ đó, bị cáo Vân không kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ vay vốn, giải ngân. Bà còn không kiểm soát nhiều yếu tố khác mà đã ký báo cáo đề xuất cấp tín dụng cho công ty của Phương.

Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Đức Mạnh, nguyên cán bộ tín dụng, được giao thẩm định khoản vay song đã thực hiện chỉ đạo của cấp trên để không thu thập thông tin cần thiết về khách hàng, không rà soát để đánh giá tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ vay vốn. Hành vi của ba bị cáo từng là cán bộ ngân hàng này đã gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh Tây Hồ hơn 42 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 33,8 tỷ đồng, còn lại là lãi.

Thanh Lam