Ngày 29/7, bản án được TAND Hà Nội tuyên với 45 bị cáo sau 9 ngày xét xử cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản, liên quan 7 công ty thu hồi nợ của Lê Quốc Thống, 47 tuổi, đang bị truy nã.

Bản án xác định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo dùng nhiều số điện thoại liên tục gọi trong thời gian dài, nhắn tin chửi bới, đe đọa người thân, đồng nghiệp của khách dù họ không liên quan khoản vay. Mục đích để tạo sức ép, buộc khách hàng trả nợ.

Thẩm phán chủ tọa Nguyễn Ngọc Huân tuyên án chiều 29/7. Ảnh: Danh Lam

Tòa đánh giá tổng giám đốc Trần Hồng Tiến, 51 tuổi, là người giữ vai trò chính, nên phạt mức án cao nhất trong 45 bị cáo - 12 năm 6 tháng tù.

Các trưởng bộ phận, trưởng nhóm đòi nợ bị phạt từ 5 năm 6 tháng đến 11 năm. Nhóm nhân viên đòi nợ bị tuyên từ 30 tháng đến 5 năm tù, tùy số tiền cưỡng đoạt. Không bị cáo nào được hưởng án treo.

Số tiền cưỡng đoạt đã được các bị cáo nộp khắc phục toàn bộ.

Quá trình thẩm vấn tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi, nói khi đòi nợ kiểu này không biết là phạm pháp do hiểu biết hạn chế. Các giám đốc, phó giám đốc và trưởng nhóm đòi nợ nói "không biết, không ép" nhân viên chửi bới, đe dọa, cắt ghép ảnh đồi trụy khách nợ để đòi tiền.

Các lãnh đạo công ty cũng cho rằng đa số trường hợp đều "đòi nợ hợp pháp" trong đó đôi bên thỏa thuận nhẹ nhàng, thiện chí. Nhiều khách nợ thậm chí còn được công ty chấp nhận cho giảm lãi, chỉ thu nợ gốc để tạo điều kiện thanh toán nhanh. Họ nói cũng chịu áp lực, một phần lỗi còn do khách hàng vì nợ tiền nhưng không trả, tỏ ra bất hợp tác, có lời nói khiêu khích nhân viên của mình trước.

Các bị cáo nghe tuyên án chiều 29/7. Ảnh: Danh Lam

Bản án xác định, năm 2018, Thống mua lại 238.160 khoản nợ xấu cá nhân vay tín chấp của một doanh nghiệp với giá bằng 12-15% giá trị khoản nợ (tổng trị giá 3.500 tỷ đồng) và được bàn giao thông tin cá nhân của người vay. Thống từ đó lập 7 công ty, chiêu mộ nhân viên bắt đầu đòi nợ.

Mỗi nhân viên được giao chỉ tiêu đòi 400-500 người một tháng. 103 nhân viên này, chủ yếu 20-30 tuổi, được chia 11 nhóm, mỗi nhóm có "KPI" số tiền. Nếu hai tháng liên tiếp không đòi đủ số tiền theo quy định, nhân viên sẽ bị đuổi việc.

Các bị cáo là trưởng nhóm đốc thúc nhân viên tích cực đòi nợ để đạt được doanh số và để được thưởng %. Ngoài ra, công ty trang bị hệ thống tổng đài tự động để gọi cho khách hàng, phần mềm chuyển giọng nói qua điện thoại (nam có thể thay đổi sang giọng nữ và ngược lại).

Với thủ đoạn đòi nợ kiểu "khủng bố tinh thần", "tập đoàn" của Thống đã đòi được 571 tỷ đồng, nhưng đến nay mới xác định được 26 người bị đe dọa, cưỡng đoạt tổng 904 triệu đồng.

26 bị hại trong vụ án không có mặt tại tòa, song chung quan điểm không đòi bồi thường, đề nghị tòa xử nghiêm.

Những trường hợp còn lại, nhà chức trách đã ủy thác cho công an các tỉnh thành tiếp tục tìm thông tin, tách hồ sơ xử lý.

Thống đang trốn truy nã, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để xử lý khi bắt được.

Hải Thư