Chiều 29/7, sau một tuần nghị án, TAND Khu vực 16 TP HCM (TP Dĩ An cũ) đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra thêm một số vấn đề trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tân Tân (Công ty Tân Tân).

Ông Trần Quốc Tân (áo xanh, giữa) cùng em trai và vợ tại tòa. Ảnh: Quốc Thắng

Trong vụ án này, ông Tân, 66 tuổi, bị cáo buộc tội Không chấp hành bản án và Trốn Thuế. Vợ và em trai của cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Tân là Châu Ngọc Phụng, 54 tuổi và Trần Quốc Tuấn, 57 tuổi, bị truy tố tội Không chấp hành bản án.

Cựu chủ tịch Tân Tân khai đã ủy quyền người khác thi hành án

Theo HĐXX, cần làm rõ việc bị cáo Tân và Phụng khai tại tòa là công ty hoạt động theo kiểu gia đình, vợ và em trai có vai trò cổ đông nhưng thực chất mọi hoạt động là do ông điều hành. Suốt thời gian 2013-2019, doanh nghiệp này chưa từng có hoạt động Đại hội cổ đông nào.

Năm 2019, bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, giữ 45,83% cổ phần công ty) đã triệu tập đại hội đồng cổ đông để ra Nghị quyết phế truất chức vụ của ông Tân. Đồng thời Tân và vợ khai thời điểm đó đã ủy quyền cho người khác để thi hành bản án.

"Do vậy cần điều tra lại để làm rõ Nghị quyết được công ty ban hành năm 2019 và làm rõ việc ủy quyền thi hành án của bị cáo Tân và Phụng", Tòa nêu yêu cầu.

Ngoài điều này, HĐXX cũng yêu cầu VKS cần làm rõ việc kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế; làm rõ trách nhiệm của pháp nhân thương mại là Công ty Tân Tân về tội Trốn thuế.

Toà cũng muốn làm rõ các nội dung trong quyết định trưng cầu giám định số 5101 ngày 20/3/2025 vì có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong phiên xử tuần trước, ở phần luận tội, nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS giữ nguyên cáo trạng, đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Tân từ 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù về tội Không chấp hành án; 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế; tổng hợp hình phạt là 4 năm đến 4 năm 9 tháng tù.

Ông Tuấn bị đề nghị mức án 6-9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Bà Phụng bị đề nghị từ 9-12 tháng tù.

Tại phiên toà hôm đó, ông Tân thừa nhận đã cho Công ty Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân (công ty con) thuê kho xưởng mà không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu của doanh nghiệp là trái quy định của pháp luật.

"Bị cáo thời điểm đó không có điều kiện thực hiện đóng thuế bởi công ty lúc này bị thu hồi hóa đơn, áp lực từ các chủ nợ liên tục tới nhà quậy phá...", ông Tân trình bày.

Công ty Tân Tân tại phường Bình An, TP Dĩ An, gồm 3 cổ đông góp vốn. Ông Tân sở hữu 6.400.000 cổ phần, nắm 80%; bà Phụng và ông Tuấn mỗi người 10%. Thời hoàng kim, doanh nghiệp này có hơn 140 nhà phân phối, hơn 40.000 điểm bán lẻ ở hầu hết các siêu thị và trung tâm thương mại, chiếm 80% thị phần trong cả nước. Sản phẩm của Tân Tân cũng được xuất khẩu thành công đến Mỹ, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Điển, Đài Loan, Hong Kong.

Cáo trạng xác định, ngày 5/7/2011, ông Tân ký hợp đồng chuyển nhượng 3.666.666 cổ phần cá nhân cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TP HCM) với giá 36,6 tỷ đồng (10.000 đồng/cổ phần). Công ty sau đó cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.

Nhiều lần sau đó, bà Thanh yêu cầu HĐQT triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT, cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính... nhưng ông Tân không thực hiện. Tháng 11/2015, bà gửi đơn kiện ra TAND tỉnh Bình Dương.

Ngày 27/9/2018, tòa tuyên buộc HĐQT Công ty Tân Tân (gồm vợ chồng ông Tân và ông Tuấn) phải triệu tập Đại hội cổ đông bất thường bầu lại HĐQT theo luật. Đồng thời, công ty - do ông Tân làm đại diện pháp luật - phải cho bà Thanh được tiếp cận, trích lục sổ sách, biên bản, nghị quyết HĐQT và báo cáo tài chính định kỳ.

Sau khi bản án có hiệu lực, ngày 14/6/2019, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương ra quyết định thi hành án. Tuy nhiên, ông Tân, bà Phụng và ông Tuấn không chấp hành dù có điều kiện thi hành. Tháng 9/2020, cơ quan này ra quyết định cưỡng chế nhưng ba người vẫn không thi hành. Bảy tháng sau, Cục Thi hành án kiến nghị khởi tố ba người về hành vi không chấp hành án.

Ở tội Trốn thuế, cáo trạng xác định trong thời gian từ tháng 7/2015 đến 11/2022, ông Tân đã cho thuê diện tích nhà xưởng, kho bãi thuộc quyền sở hữu cá nhân của ông tại khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là TP HCM), cũng là trụ sở Công ty Tân Tân, cho nhiều tổ chức, cá nhân thuê để sử dụng.

Trong suốt quá trình này, ông Tân bị cáo buộc chỉ lập phiếu thu tiền mặt mà không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai, không nộp thuế theo quy định pháp luật. Tổng số tiền cho thuê là hơn 8,6 tỷ đồng, phải nộp là gần 1,5 tỷ đồng.

Quốc Thắng

.