Ngày 2/7, Ngô Thanh Uyn (41 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Lạc Việt kiêm Công ty Vina Land); Nguyễn Thị Hoàng Anh (34 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh); Trần Thị Thanh Thoa (Giám đốc Công ty Lạc Việt); Bế Văn Tùng (Giám đốc Công ty Lạc Việt) bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, Bùi Tuấn Hùng (41 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh) bị khởi tố về cùng tội danh nhưng đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Bị cáo Ngô Thanh Uynh và đồng phạm tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Cáo trạng xác định, năm 2018, Ngô Thanh Uyn sử dụng pháp nhân Công ty Lạc Việt, Công ty Vina Land, cùng với Nguyễn Thị Hoàng Anh tự ý lập các dự án: Green City, Green Town. Dù các dự án này chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thủ tục pháp lý nhưng Uyn đã chỉ đạo nhân viên môi giới quảng cáo, bán cho khách hàng và yêu cầu đóng 95% giá trị hợp đồng.

Khi không thực hiện được dự án, Uyn sử dụng thủ đoạn buộc khách phải bù thêm tiền đổi đất khác hoặc chuyển phần nợ sang mua dự án Metro City và Fantasy City của Công ty Đô Thị Xanh của Hùng.

Trong thời gian từ tháng 3/2020, Uyn biết rõ các dự án của Công ty Đô Thị Xanh cũng không có thật, nhưng vẫn lập các thông báo gửi khách hàng tiếp tục nộp tiền theo tiến độ đối với dự án Fantasy City và Metro City. Số tiền thu của khách Uynh không lập ủy nhiệm chi, chuyển cho chủ đầu tư mới theo quy định của môi giới bất động sản mà rút tiền mặt hoặc sử dụng để mua đất ở dự án khác bán.

Tổng cộng, Ngô Thanh Uyn đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 180 tỷ đồng của 149 khách hàng. Trong đó, Uyn trực tiếp ký hợp đồng với 51 khách hàng, tương đương số tiền gần 55 tỷ.

Được thuê đứng tên Giám đốc Công ty Lạc Việt, từ tháng 6 đến tháng 11/2018, Trần Thị Thanh Thoa biết rõ dự án Green City và Green Town pháp lý chưa hoàn thiện, chưa được các cơ quan chức năng cấp phép, phân lô, tách thửa, xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, theo sự chỉ đạo của Uyn, Thoa đã thực hiện ký tên trên các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc các dự án trên cho 11 khách hàng, giúp sức cho Uyn chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng.

Tương tự, Bế Văn Tùng được thuê đứng tên Giám đốc Công ty Lạc Việt. Từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2021, Tùng đã ký tên trên các hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc các dự án trên với khách hàng theo chỉ đạo của Uyn. Tùng giúp sức cho Uyn chiếm đoạt của 87 khách hàng hơn 113 tỷ đồng.

Các bị hại được triệu tập tham dự phiên tòa. Ảnh: Hải Duyên

Đối với Bùi Tuấn Hùng, là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh đã trực tiếp liên hệ với nhiều chủ đất tại huyện Củ Chi mua để làm hai dự án Green City và Green Town. Dù công ty chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được cơ quan chức năng cấp phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở, nhưng vẫn cùng Nguyễn Thị Hoàng Anh hợp tác với Uyn để phân phối bán nền đất tại hai dự án này.

Cơ quan công tố xác định, Hùng có vai trò đồng phạm với Uyn trong việc chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng của khách hàng. Trong đó, Hùng cùng Hoàng Anh thực tế chiếm hưởng số tiền hơn 147 tỷ do Công ty Đô Thị Xanh nhận từ Lạc Việt và Vina Land.

Có mặt tại tòa hôm nay, gần 200 người được triệu tập với tư cách bị hại, người liên quan. Phiên tòa chiều nay tiếp tục với phần thẩm vấn, dự kiến kéo dài đến 4/7.

Hải Duyên