Đội điều tra tội phạm về kinh tế thuộc Công an thành phố Thành Đô thông báo vừa bắt Lưu Dư do tình nghi liên quan đến hàng loạt vụ gian lận hợp đồng, khám xét và tịch thu hơn 25 triệu nhân dân tệ. Cuối tháng 5, vụ án đã được chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát để khởi tố.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 1/2023, công an tại Thành Đô liên tiếp nhận được đơn tố giác về hành vi gian lận hợp đồng của Lưu Dư. Tháng 5/2024, Đội điều tra tội phạm về kinh tế thành lập tổ chuyên án, gộp các vụ án để điều tra chung.

Qua điều tra, Dư đã lừa đảo 32,7 triệu nhân dân tệ (hơn 117 tỷ đồng) bằng cách làm giả hợp đồng, giấy phép kinh doanh, tự khắc con dấu rồi vờ cho thuê hoặc bán trạm xăng cho các nạn nhân để lấy tiền đặt cọc, chuyển nhượng.

Sau khi lừa được tiền, Dư không tiêu xài ngay mà tìm mọi cách để trốn tránh điều tra. Anh ta lợi dụng lỗ hổng trong việc giám sát thẻ trả trước thương mại, dùng tiền phi pháp mua thẻ trả trước tại nhiều siêu thị trên cả nước. Sau đó, Dư bán những thẻ này trên nền tảng khác, nhận lại tiền vào tài khoản ngân hàng, với ý đồ chuyển hướng dòng tiền.

Cảnh sát nhận định Dư tính toán rất tỉ mỉ, lợi dụng mối quan hệ quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo, khiến nạn nhân mất cảnh giác, đồng thời lợi dụng tâm lý "ham lợi, ham rẻ" của nạn nhân.

Đội điều tra đã thẩm vấn hơn 70 người liên quan, phân tích hơn 80 tài khoản và hơn 300.000 giao dịch tài chính liên quan đến vụ án, tra rõ tung tích số tiền lừa đảo.

Lưu Dư không nhận tội sau khi bị bắt. Ảnh: Chengdu Daily

Theo cơ quan điều tra, Dư không sử dụng số tiền lừa đảo để chi tiêu cho bản thân mà chuyển gần như toàn bộ vào tài khoản của bạn gái, cho cô này đứng tên mua các tài sản có giá trị cao như biệt thự, xe Porsche.

Trong khi đó, Dư sống rất tiết kiệm, không có nhà riêng hay ôtô mà ở cùng bố mẹ. Ngày thường, Dư chi tiêu tằn tiện, hiếm khi gọi đồ ăn ngoài hay mua quần áo cho mình, thậm chí từng cãi nhau với người giúp việc vì vứt bỏ thức ăn thừa.

Trở thành người hưởng lợi từ số tiền phi pháp, bạn gái Dư sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng. Theo Bộ luật Hình sự, nếu bạn gái Dư biết nguồn tiền là bất hợp pháp mà vẫn sử dụng thì có thể cấu thành tội che giấu tài sản phạm pháp.

Chiếc Porsche bạn gái Dư mua bằng tiền lừa đảo. Ảnh: Chengdu Daily

Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi gian lận quy mô lớn hoặc các vụ án có tình tiết nghiêm trọng có thể bị phạt tù hơn 10 năm, tù chung thân kèm số tiền phạt nặng hoặc tịch thu tài sản.

Tuệ Anh (Theo Chengdu Daily)