Từ ngày 9 đến 12/6, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Liên quan vụ án, Phạm Hữu Long bị truy tố về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Ba cựu cán bộ công an là Trần Quang Hưng (nguyên Đội trưởng Đội CSGT - trật tự Công an TP Nha Trang), Mai Trần Chính và Kiều Tiến Dũng (cùng là nguyên Phó đội trưởng) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.
Chiêu hợp thức môtô sang không giấy tờ
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thanh là thành viên hội chơi môtô phân khối lớn tại TP Nha Trang. Tận dụng nhu cầu sở hữu xe "độc", từ năm 2019 đến tháng 1/2023, Thanh mua 9 môtô không rõ nguồn gốc, không giấy tờ từ người tên Vak (chưa rõ lai lịch) và Lê Chí Thành. Các xe thuộc các thương hiệu như Harley Davidson, Honda Gold Wing, BMW...
Để hợp thức hóa số xe này, từ tháng 11/2022 đến tháng 1/2023, Thanh mua 10 bộ hồ sơ môtô giả của một người tên Huy (chưa xác định lai lịch, ngụ TP HCM), với giá 40-60 triệu đồng mỗi bộ. Tiền được chuyển vào tài khoản do Huy chỉ định.
Sau khi có hồ sơ, Thanh nhờ một người bạn đến Chi cục Thuế TP Nha Trang khai báo, nộp thuế. Sau đó, anh ta mang xe và hồ sơ đến Đội CSGT - trật tự Công an TP Nha Trang đăng ký biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe. Cuối cùng, Thanh liên hệ các công chứng viên ở phường Phước Long lập hợp đồng mua bán để chuyển nhượng xe cho nhiều người.
Cơ quan công tố xác định Thanh đã bán 4 xe cho các bị hại với giá 440-755 triệu đồng mỗi chiếc, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.
Phạm Hữu Long biết rõ chiếc môtô của mình không hợp pháp nhưng vẫn nhờ Thanh làm bộ hồ sơ giả để được cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số. Sau đó, Long làm thủ tục rút hồ sơ, chuyển vùng sử dụng xe.
Theo cáo buộc, các cựu CSGT Trần Quang Hưng, Mai Trần Chính và Kiều Tiến Dũng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng ký phương tiện, đã không kiểm tra phát hiện dấu hiệu bất thường trong hồ sơ xe do Thanh nộp. Họ tham mưu và đề xuất cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho 9 phương tiện không hợp pháp, gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.
Hiện, 3 cựu cán bộ công an đã tự nguyện khắc phục hơn 2,5 tỷ đồng.
Ngoài làm rõ hành vi của những bị cáo trên, cơ quan điều tra cũng đang truy tìm Huy - người cung cấp hồ sơ xe giả, và Vak - người bán xe cho Thanh, do chưa xác định được thân nhân, lai lịch. Khi đủ căn cứ, các cá nhân này sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Ngoài ra, hầu hết những người đứng tên tài khoản nhận tiền hoặc hỗ trợ Thanh làm thủ tục nộp thuế, khai báo... đều không biết mục đích trục lợi hoặc nguồn gốc bất hợp pháp của xe nên chưa đủ cơ sở xử lý hình sự.
Về trách nhiệm dân sự, 7 bị hại yêu cầu Thanh bồi thường tổng cộng hơn 5,3 tỷ đồng.
 |
Môtô Harley Davidson có giá gần 1 tỷ đồng. |
Mỗi hồ sơ kẹp 5 triệu đồng
Sau bốn ngày xét xử, tòa tuyên trả hồ sơ, yêu cầu VKS điều tra bổ sung nhiều vấn đề, tránh bỏ lọt tội phạm.
Theo HĐXX, tại tòa, Thanh khai trước khi làm thủ tục, bị cáo đều gọi điện báo cho ông Chính xem qua hồ sơ. Mỗi bộ hồ sơ đều có kèm theo 5 triệu đồng. Trong 206 hồ sơ kiểm tra, chỉ có những hồ sơ của Thanh được ông Chính xử lý có ghi chú "tốt". Tòa cho rằng cần làm rõ việc bị cáo Chính có nhận tiền, có biết sai phạm nhưng vẫn làm thủ tục cấp biển số hay không.
Ngoài ra, còn một cán bộ CSGT khác là người trực tiếp làm thủ tục đăng ký cho 10 môtô của Thanh nhưng hành vi chưa được làm rõ.
HĐXX cũng cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các công chứng viên đã công chứng hợp đồng mua bán xe, tạo điều kiện để Thanh lừa đảo, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.
Ngoài ra, lời khai giữa bị cáo Thanh và các bị hại có nhiều mâu thuẫn nhưng chưa được đối chất tại tòa.
Cũng theo tòa, ông Nguyễn Văn Trí - nguyên Phó trưởng Công an TP Nha Trang, là người duyệt ký các hồ sơ đăng ký xe. Dù các hồ sơ của Thanh có biểu mẫu không đúng quy định, ông Trí vẫn ký xác nhận. Việc này tạo điều kiện để Thanh chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.
HĐXX đánh giá hành vi của ông Trí có dấu hiệu phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cần điều tra, làm rõ để tránh "bỏ sót tội phạm".
Bùi Toàn
