Hành vi của Đại, 54 tuổi và Nguyễn Thị Kim Ngân (48 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) cùng đồng phạm được Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra, cáo buộc điều hành đường dây trung chuyển hơn 100 triệu USD (khoảng 2.570 tỷ đồng) qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Hai bị can là "mắt xích" quan trọng trong đường dây Rửa tiền cho tội phạm, vận chuyển tổng cộng hơn 4.150 tỷ đồng, do Mai Vũ Minh cùng Okoye Christian Ikechukwu và Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria) thực hiện.

Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Hệ thống ngầm của cặp vợ chồng 'hờ'

Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Đức Long trên đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Cách đây 3 năm, sau lần chuyển tiền sang Campuchia bị bại lộ, ông ta bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) tuyên phạt tiền một tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Đại sau đó tiếp tục kinh doanh tiệm vàng, vẫn ngầm cùng vợ "hờ" thu đổi ngoại tệ trái phép. Ông ta không trực tiếp giao dịch hằng ngày, nhưng giữ vai trò kết nối với các đầu mối bên Campuchia, tiếp nhận khách, thỏa thuận phí và phối hợp điều hành đường dây.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Ngân liên hệ và hợp tác với Duyên (bà Mười, quốc tịch Campuchia, kinh doanh ngoại tệ) để làm điểm trung chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại. Nơi giao dịch được vợ chồng Ngân chọn là căn nhà không gắn biểu hiệu trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Tân Sơn Nhất), gần tiệm vàng Đức Long.

Tại đây luôn có hai nhân viên túc trực, phụ trách việc nhận – giao tiền, ghi chép sổ sách và báo cáo vào các nhóm chat kín trên Telegram.

Tất cả hoạt động giao nhận tiền từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại đều do Ngân thực hiện, Đại không tham gia trực tiếp vì đã có tiền án về hành vi này. Nếu khách có nhu cầu, sau khi đưa tiền và cung cấp thông tin, người nhận có thể đến lấy ở hai địa chỉ trên. Để tránh bị cảnh sát phát hiện, Ngân và Duyên chỉ đạo nhân viên ở hai nước thông qua nhóm chat Telegram.

Khi muốn chuyển tiền từ Campuchia về, mỗi sáng, Duyên nhắn tin vào nhóm theo số thứ tự của từng số điện thoại, và số tiền, để nhóm Ngân lần lượt giao cho khách tại địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Khách sau khi nhận được tiền, phải nhắn tin vào số điện thoại của Ngân với nội dung "nhận đủ tiền". Ngân sẽ chụp màn hình, gửi vào nhóm chat báo cho bà Duyên để hoàn thành giao dịch.

Đối với việc chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, khách sẽ đến "trụ sở" của Ngân nộp tiền. Nhân viên của Ngân sẽ nhắn tin thông báo lên nhóm chat để thông báo với Duyên, trả cho người nhận bên Campuchia.

Các tài liệu, sổ sách thể hiện, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, đường dây này đã chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng; từ Việt Nam sang Campuchia là hơn 8 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng.

Quy đổi ra tiền Việt, tổng dòng tiền tiệm vàng Đức Long đã vận chuyển trong giai đoạn này khoảng 2.570 tỷ đồng (tương đương hơn 100 triệu USD). Trong đó, Ngân hưởng lợi khoảng 1,25 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Còn Đại, với các giao dịch khách riêng, trực tiếp tham gia chuyển hơn 160.000 USD.

Trong vụ án này, vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long và các nhân viên bị đề nghị truy tố tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ngoài ra, theo cơ quan điều tra cho rằng, tiệm vàng Đức Long thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ lấy tiền mặt với các bị can, tổng số tiền hơn 1.540 tỷ đồng và 7 triệu USD. Việc giao dịch không lập hóa đơn, chứng từ, không thực hiện kê khai thuế theo quy định, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý ngoại hối. Nhà chức trách tiếp tục mở rộng điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các đầu mối liên quan, nhất là đối với bà Duyên (hiện chưa bắt được).

Cảnh sát khám xét tiệm vàng Đức Long, tháng 4/2024. Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp tay vận chuyển hơn 4.150 tỷ đồng (160 triệu USD) cho tội phạm

Cơ quan điều tra xác định, tiệm vàng Đức Long là điểm trung chuyển tiền quan trọng của Mai Vũ Minh và đồng phạm.

Theo kết luận điều tra, Mai Vũ Minh cùng đồng phạm kết nối với nhóm tội phạm nước ngoài (chủ yếu người Nigeria), sử dụng công nghệ xâm nhập email của các doanh nghiệp đang giao dịch hợp đồng kinh tế. Chúng tạo hộp thư giả gần giống email thật (chỉ khác một ký tự) để liên lạc với khách hàng, đưa ra lý do đổi tài khoản thanh toán, kèm hóa đơn và giấy xác nhận ngân hàng giả.

Tại Việt Nam, nhóm Minh lập gần 300 công ty "ma" mang tên nước ngoài gần giống đối tác, mở tài khoản ngoại tệ và VND để nhận tiền. Khi tiền chuyển về, các đối tượng lập tức đổi sang tiền Việt, chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm tội phạm.

Nhà chức trách xác định hơn 1.100 tỷ đồng đã được nhóm Minh chiếm đoạt qua hình thức chiếm quyền email doanh nghiệp. Các nghi can thực hiện hành vi xâm nhập ở nước ngoài đang tiếp tục điều tra qua tương trợ tư pháp quốc tế.

Tiền sau khi chiếm đoạt và chuyển đổi sang VNĐ bằng các công ty "ma" do nhóm Minh lập, rồi được đưa đến tiệm vàng Đức Long hoặc cơ sở Yến Sào Kingfood để hợp thức hóa và tiếp tục chuyển qua Campuchia hoặc nước ngoài.

Chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền và vận chuyển tổng cộng hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM thực hiện hồi tháng 4/2024. Lúc đó, hàng chục tổ công tác đã lần theo dấu vết dòng tiền, đồng loạt bắt giữ người phạm tội; thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài...

Đến nay, 21 người bị Công an TP HCM đề nghị VKS truy tố về tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Quốc Thắng