Ngày 15/5, bà Hiền bị Công an TP HCM khởi tố bị can, điều tra hành vi Buôn lậu.

Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng vụ án Trần Quốc Khánh, Giám đốc chi nhánh Công ty Busan, và Trần Ngọc Dâng bị bắt hồi tháng 5/2023.

Số hàng lậu cảnh sát phát hiện, Ảnh: Nhật Vy

Hồ sơ vụ án thể hiện, tối giữa tháng 4/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế TP HCM phát hiện xe đầu kéo container ở khu vực bãi đất trống trên đường Võ Chí Công (TP Thủ Đức) có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra bên trong, nhà chức trách phát hiện hơn 4.000 thùng sữa, dư hơn 500 thùng so với khai báo hải quan.

Những người liên quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, khai lô hàng do Khánh, Giám đốc chi nhánh Công ty Busan, dùng pháp nhân này nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, bà Hiền đã có hành vi làm sai lệch các điều kiện áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, tạo điều kiện cho Khánh nhập khẩu trái phép hơn 4.000 thùng sản phẩm sữa và thực phẩm dinh dưỡng từ Mỹ vào Việt Nam, tổng giá trị gần 3,5 tỷ đồng.

Nhật Vy