Sai phạm của Nguyễn Minh Kiên (42 tuổi, cựu thiếu tá, cựu trưởng phòng an ninh kinh tế Công an Bình Dương) được nêu trong cáo trạng VKSND Tối cao vừa hoàn tất, ủy quyền cho VKSND TP HCM kiểm sát xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, tháng 5/2020, khi Kiên mới được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng an ninh kinh tế Công an Bình Dương, thì bà Thúy (Phó giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ WEDE, trụ sở tại Hà Nội) thông qua một người quen giới thiệu, đã đến phòng làm việc nhờ giúp mua găng tay y tế của Công ty Khải Hoàn để kinh doanh. Thời điểm này Covid-19 diễn biến phức tạp, găng tay y tế rất khan hiếm, giá luôn tăng đột biến.
Kiên sau đó đã chỉ đạo một cán bộ phòng an ninh kinh tế huyện Bàu Vàng (nơi Công ty Khải Hoàn có trụ sở chính) liên hệ với lãnh đạo Công ty Khải Hoàn, đề nghị bán hàng cho Thúy nhưng không được đồng ý. Bà này tiếp tục liên hệ với các sếp khác của công ty để đặt cũng không được.
Một tháng sau, Kiên chủ động liên hệ với Thúy để bàn cách giúp nữ doanh nhân mua được khẩu trang của Công ty Khải Hoàn. Kiên nói "phải bắt được sai phạm của doanh nghiệp này thì nó mới ký hợp đồng" rồi hướng dẫn bà tìm cách mua hàng của Khải Hoàn từ các đại lý cấp một. Tiếp đó, Kiên sẽ bố trí bắt quả tang lô hàng, tạo cớ làm việc với Công ty Khải Hoàn để gây sức ép, buộc ký hợp đồng bán hàng. Kiên dặn bà Thúy đi cùng xe với công an và khi kiểm tra lô hàng, không được xuất trình hóa đơn, chứng từ; những việc khác để thiếu tá xử lý.
Làm theo hướng dẫn của Kiên, bà Thúy ký hợp đồng mua 300 thùng găng tay y tế từ đại lý cấp một của Công ty Khải Hoàn rồi báo cho Kiên biết.
Để thực hiện theo kế hoạch đã bàn tính với bà Thúy, ngày 12/6/2020, Kiên tổ chức cuộc họp với một số cán bộ cấp dưới để triển khai việc bắt giữ lô hàng tại cổng Khu Công nghiệp Sóng Thần, TP Dĩ An. Kiên chỉ đạo thuê ôtô chở lô hàng và liên hệ với Phòng CSGT để phối hợp bắt giữ.
Ngày 13/6/2020, khi xe tải chở hàng cho bà Thúy đến cổng Khu Công nghiệp Sóng Thần thì bị CSGT "tuýt còi" với lý do tài xế không thắt dây an toàn. Đồng thời, cán bộ Phòng an ninh kinh tế bắt giữ toàn bộ lô hàng, không lập biên bản tạm giữ, đưa về cất tại nhà trọ của Phó phòng an ninh.
Kiên sau đó gửi báo cáo cho Ban Giám đốc công an tỉnh (ông Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thời điểm đó; và ông Phạm Quốc Dũng, Phó giám đốc phụ trách an ninh) về tin báo tố giác tội phạm với nội dung: "Ngày 10/6/2020 có cuộc gọi của bà Thúy (không rõ lai lịch) gọi đến Phòng an ninh kinh tế tố giác Công ty Khải Hoàn và đại lý có hành vi câu kết mua bán, đầu cơ găng tay và thiết bị y tế không hóa đơn nhằm trốn thuế". Đồng thời, Kiên đề xuất cấp trên được tiếp tục thu thập hồ sơ tài liệu liên quan và mở rộng điều tra đối với công ty này. Giám đốc Công an tỉnh chấp thuận, bút phê vào báo cáo "đồng ý đề xuất".
Tiếp đó, Kiên và nhiều cán bộ Phòng an ninh kinh tế đến Công ty Khải Hoàn triệu tập các lãnh đạo, cán bộ và các đại lý cấp một lên làm việc về hoạt động mua bán găng tay y tế. Do bị đồng loạt triệu tập và yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu nên phía doanh nghiệp rất hoang mang, lo sợ. Họ sau đó đã nhượng lại đơn hàng 13.950 thùng găng tay y tế mà hai đại lý cấp một đã đặt từ trước (giao cho đối tác nước ngoài) cho Công ty WEDE của bà Thúy.
Kết quả điều tra xác định, thực tế không có cuộc điện thoại với nội dung tố giác tin báo tội phạm như báo cáo Kiên đã gửi cấp trên. Do phải nhượng lại đơn hàng cho Công ty WEDE, không có hàng giao cho đối tác theo thỏa thuận nên Công ty Khải Hoàn và đại lý cấp một phải tạm ngừng kinh doanh.
Sau khi giúp Thúy ký được hợp đồng với Công ty Khải Hoàn, Kiên đề nghị bà này cho Phòng an ninh kinh tế 100 triệu đồng để "cảm ơn anh em" và "làm đẹp mặt Kiên". Bà Thúy đã mang số tiền này đến trụ sở Công an tỉnh Bình Dương đưa cho một cán bộ Phòng an ninh kinh tế dưới sự chứng kiến của hai cán bộ khác.
Đến tháng 8/2020, Kiên nói Thúy mua cho mình 6 chiếc điện thoại Samsung đời mới (22 triệu đồng mỗi cái) để làm quà tặng cho Ban Giám đốc công an tỉnh và được nữ doanh nhân đồng ý.
Cáo trạng xác định có 2 Phó giám đốc Công an Bình Dương đã nhận điện thoại từ Kiên. Trước khi vụ án bị phát hiện, họ đã nộp lại điện thoại cho Thanh tra Công an tỉnh và được mang ra bán đấu giá sung ngân sách Nhà nước.
Thiếu tá nhận valy tiền từ nữ doanh nhân
Nhà chức trách cũng xác định, sau một thời gian tạo được lòng tin với Thúy, Kiên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nữ doanh nhân này nên đã gian dối trong việc tạo dựng lý do để yêu cầu bà đưa tiền cho mình. Cụ thể, ngày 10/7/2020, Kiên gọi điện yêu cầu bà Thúy "chuẩn bị một triệu USD để làm quà sinh nhật cho lãnh đạo Bộ".
Sau khi kiểm tra trên mạng, bà Thúy thấy thông tin Kiên nói về thời điểm sinh nhật là chính xác. Mặt khác, vì muốn được Kiên giúp đỡ làm ăn lâu dài trên địa bàn tỉnh Bình Dương với Công ty Khải Hoàn nên bà này đồng ý.
Để chuẩn bị đủ số tiền theo yêu cầu của Kiên, bà Thúy đã chuẩn bị từ nhiều nguồn gồm tiền cá nhân, tiền công ty, tiền đi vay của lãnh đạo Công ty Khải Hoàn và bạn làm ăn. Thúy đã 2 lần đưa cho Kiên tổng cộng 23 tỷ đồng.
Lần một vào chiều 17/7/2020, khi Thúy đến nhà lãnh đạo Công ty Khải Hoàn vay thêm tiền cho đủ 13 tỷ đồng, xếp vào valy chuẩn bị đưa đi thì Kiên gọi điện giục "chuyển gấp". Bà Thúy sau đó mang valy tiền đến một địa điểm trên quốc lộ 13 - đoạn qua TP Thủ Đức, TP HCM, đưa cho ông ta.
Lần thứ hai vào tối 20/7/2020, sau khi bị Kiên gọi điện thúc giục, bà Thúy phải đi vay của vợ chồng người bạn và nhờ họ mang tiền đến khách sạn ở TP Thủ Dầu Một để đưa cho Kiên thêm 10 tỷ đồng.
Sau khi biết Kiên chiếm đoạt số tiền của mình, bà Thúy đã tố cáo đến cơ quan chức năng. Tháng 11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Kiên.
Ngoài ra, Thúy còn tố cáo rằng, theo yêu cầu của Kiên, bà đã phải đưa cho thiếu tá 5 tỷ đồng để mua ôtô, chia 18 tỷ đồng lợi nhuận của lô găng tay y tế, một tỷ đồng chi đối ngoại khen thưởng, một chiếc túi LV 60 triệu đồng... Tuy nhiên, Kiên không thừa nhận và không có tài liệu xác định anh ta đã nhận số tiền này nên cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.
Mặc dù cựu trưởng phòng an ninh kinh tế không thừa nhận hành vi phạm tội, song cơ quan công tố xác định, tài liệu chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở kết luận bị can thực hiện hành vi như nêu trong cáo trạng.
Đối với bà Thúy, VKSND Tối cao xác định, bà này đứng ra tố cáo hành vi phạm tội của Kiên và cũng là người bị anh ta lợi dụng; động cơ, mục đích của Kiên khi giúp Thúy là vụ lợi, tạo lòng tin nhằm chiếm đoạt tài sản... nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an không xử lý bà này là phù hợp.
Về việc nguyên giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có bút phê đồng ý với đề xuất báo cáo của Kiên, cơ quan công tố đánh giá việc này là đúng với chức trách nhiệm vụ và không liên quan đến việc Kiên lừa đảo bà Thúy, nên không có cơ sở xử lý ông này. Tương tự, đối với 2 phó giám đốc nhận điện thoại từ Kiên, cơ quan công tố cho rằng họ nhận thức "đây là quà tặng của cá nhân Kiên", không liên quan đến hành vi sai phạm của cựu trưởng phòng.
Hải Duyên
