Ngày 17/6, Bộ Công an cho biết Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) vừa khởi tố Tuấn "Thần Đèn" cùng Nguyễn Xuân Long, thành viên góp vốn Công ty ALMA và Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty Anh Vũ; Lê Ngọc Tùng, Giám đốc mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, để điều tra tội thêm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan nghi vấn giúp sức cho Tuấn thực hiện hành vi sai phạm về kế toán, C03 khởi tố, bắt tạm giam Cao Quang Trung, kế toán Công ty CP xây dựng dân dụng, Công trình giao thông ALMA và Lê Văn Quân về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đỗ Quang Sơn, Giám đốc Công ty CP thương mại Đức Lộc và Bùi Đình Hiền, quản lý mỏ cát số 30 của Công ty Đức Lộc, bị khởi tố, tạm giam về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Tuấn "Thần Đèn" lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Nhà chức trách cáo buộc Tuấn "Thần Đèn" đã chỉ đạo đàn em là những giang hồ cộm cán thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với giá trị đặc biệt lớn. Hành vi này bị xác định "gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, bức xúc trong dư luận Đảng viên, quần chúng nhân dân tỉnh Thanh Hóa".

Với Sơn, cơ quan điều tra cho rằng bị can đã thành lập, điều hành hoạt động nhiều doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quá trình điều hành các doanh nghiệp, Sơn chỉ đạo khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định với tổng khối lượng đặc biệt lớn.

Các bị can Lê Văn Quân, Cao Quang Trung, Đỗ Quang Sơn, Bùi Đình Hiền (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, ngày 2/6, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam Tuấn "Thần Đèn" và Long, Cường, Tùng để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Cảnh sát xác định, Tuấn đã thành lập, điều hành hàng chục doanh nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn. Lợi dụng việc này, Tuấn đã chỉ đạo các nghi phạm liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất quy định của giấy phép, với tổng khối lượng đặc biệt lớn.

Theo cáo buộc, Tuấn còn kê khai không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai công suất của mỏ là 400.000 m3/năm nhưng đã khai thác 700.000 m3 vì "chưa hiểu biết pháp luật". Bị can cho rằng "cứ nghĩ mỏ của mình là 1,7 triệu m3 thì trong 5 năm khai thác hết sẽ đóng cửa". Ông này cũng thừa nhận khi bán đất cho các doanh nghiệp giá 66.000 đồng, nhưng xuất hóa đơn 53.000 đồng, để ra ngoài sổ sách 13.000 đồng/m3.

Bị can Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Tuấn "Thần Đèn" được biết đến là trùm giang hồ khét tiếng Thanh Hóa, quy tụ hàng trăm đàn em cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự. Nhóm này cho vay nặng lãi, tổ chức siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản...

Tháng 10/2014, Tuấn bị tuyên án 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Cho vay lãi nặng. Năm 2019, Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo đàn em mang súng và hung khí truy sát nhóm của Lê Quang Cường (tức Cường "Gấu") trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa. Tuấn sau đó bị TAND thành phố Thanh Hóa tuyên phạt 10 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.