Ngày 2/5, trong cảnh báo về thủ đoạn dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng, Bộ Công an cho hay tội phạm thường sử dụng các tài khoản giả mạo với hình ảnh đại diện có ngoại hình đẹp khi tham gia các hội nhóm về bất động sản, chứng khoán, đầu tư tài chính... trên mạng xã hội.

Mục tiêu lừa tình của chúng đa phần là phụ nữ có điều kiện kinh tế. Ban đầu, chúng sẽ tương tác vào các bài viết cho thuê, bán bất động sản sau đó kết bạn hỏi thông tin rồi làm quen. Sau một thời gian chỉ nói chuyện về chủ đề nạn nhân đăng tải, chúng chuyển sang tâm sự về hoàn cảnh gia đình, công việc để tạo thiện cảm gần gũi.

"Kịch bản mẫu" nhóm lừa đảo thường hay kể là cuộc sống nghèo khó ngày xưa, bố mẹ mất sớm hoặc bị bệnh nặng nên phải cố gắng học hành để thành đạt. Sau thời gian dài phấn đấu, chúng có cuộc sống ổn định, thu nhập tốt ở nước ngoài như bác sĩ, kỹ sư công nghệ thông tin. Một số khác tâm sự rằng đã lấy vợ, đưa gia đình sang nước ngoài định cư nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc hoặc vợ mất sớm nên đang độc thân.

Khi chiếm được tình cảm của nạn nhân, chúng bắt đầu dụ dỗ tham gia "đổ tiền" vào các sàn đầu tư do chính nhóm lừa đảo tạo ra. Nếu nạn nhân phân vân, chúng sẽ đưa cho một tài khoản mở sẵn để chơi thử.

[IMG_TAG]

Đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo vẫn là thủ đoạn lừa đảo xuất hiện nhiều gần đây. Ảnh: Ngọc Thành

Ban đầu, các con mồi đều đặt lệnh và thắng từ 5 đến 50% nên tin tưởng vào "việc làm dễ kiếm tiền" do kẻ lừa đảo vẽ ra. Trong những phiên đặt lệnh đầu tiên, đa phần người chơi đều có lãi, dễ dàng rút tiền về ví điện tử, tiền ảo hoặc tài khoản ngân hàng. Song khi số tiền lớn dần lên đến vài trăm triệu hoặc vài tỷ đồng, chúng sẽ đánh "cháy tài khoản" hoặc khóa tài khoản với lý do "phát hiện dấu hiệu bất thường".

Lúc này, nạn nhân muốn rút được tiền sẽ bị yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân và nạp thêm 30-40% số tiền có thể rút ra. Khi người chơi cạn kiệt tài chính, chúng xóa liên lạc, đánh sập website để chiếm đoạt hết tiền.

Trước thực trạng lừa đảo trên, Bộ Công an cảnh báo người dân cần cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó. Người dân khi đầu tư chứng khoán, tiền ảo, cần tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch đó, đặc biệt là các địa chỉ ảo hoặc giả mạo sàn chính thống.

Người dân chỉ nên giao dịch trên các sàn chính thống đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động. Trước khi xuống tiền, nhà đầu tư cần đến trực tiếp văn phòng của sàn giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin.