Ngày 1/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng cảnh sát hình sự đã bắt tạm giam, Thoại, 30 tuổi, quê Hải Phòng, và 8 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đường dây lừa đầu tư tiền ảo, quy mô 2.600 tỷ đồng.

Theo điều tra, khoảng tháng 8/2024, Thoại liên hệ với nhóm lạ mặt, ẩn danh trên Telegram thuê viết phần mềm dự án tiền điện tử (USDT). Dự án có tên Toptrade1 để hoạt động trên sàn BO giao dịch tiền ảo.

Các tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Để làm trung gian chuyển tiền với nhà đầu tư, Thoại thuê tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu là binance.com. Hơn nữa, anh ta rủ 7 người khác cùng góp tiền cùng tham gia dự án, để cùng kiếm tiền và chịu trách nhiệm chung.

Hàng ngày, nhóm Thoại tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook và livetream trực tiếp nhằm kêu gọi nhà đầu tư tham gia. Để tạo niềm tin, chúng đưa ra cam kết lợi nhuận "siêu khủng" cho các nhà đầu tư.

Nhóm này cũng thường xuyên khoe có tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ đắt tiền, chìa khóa siêu xe hạng sang. Song thực tế đây toàn là hàng mỹ ký và mô hình. Chúng dùng các đồ giả này để dựng nhiều hình ảnh, video giả mạo đầu tư thắng và nhận lãi với số lượng tiền lớn. Các thành viên còn tạo tài khoản giả, tự nhắn tin với nhau để tạo hiệu ứng fomo - sợ bỏ lỡ. Khi "con mồi" không còn khả năng về kinh tế sẽ chặn liên hệ, chiếm đoạt tiền.

Công an cho hay, lúc nhà đầu tư nạp tiền thì tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc. Nhưng thực tế đây đều là những thông báo ảo, chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trong thời gian ngắn, nhóm này đã lừa rất nhiều người đăng ký tài khoản trên sàn tiền ảo. Tính đến khi bị bắt giữ, lượng tiền ảo giao dịch trên sàn của Thoại và đồng phạm lên đến 100 triệu USDT, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng.

Quá trình bắt giữ và khám xét, công an thu giữ 2 ôtô, 22 điện thoại di động, 8 dàn máy tính cấu hình cao, 116 sim điện thoại, hơn 200 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều nhẫn, đồng hồ, khóa xe sang dạng mô hình giả mà nhóm này dùng đánh lừa nhà đầu tư.