Ngày 29/4, Xing Yannank cùng 30 người khác bị Công an TP HCM bắt để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản.

Xing Yannank, nghi can cầm đầu, lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, giữa tháng 4, Công an phường Phước Long B (TP Thủ Đức) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa là căn nhà 3 tầng ở Khu dân cư Khang Điền. Trên tầng một và hai, lực lượng chức năng phát hiện 31 người Trung Quốc, 2 người Việt đang làm việc với nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn... với nhiều dấu hiệu bất thường.

Nghi vấn nhóm này hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Quản lý Xuất nhập cảnh vào cuộc điều tra.

Cảnh sát làm việc với nhiều người Trung Quốc. Ảnh: Công an cung cấp

Từ những dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra xác định trong 3 tháng qua những người Trung Quốc này lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau. Họ sau đó đến TP HCM, được Xing Yannank sắp xếp chỗ ở.

Căn nhà 3 tầng do Xing Yannank thuê, mở cửa hàng tiện lợi Việt Hoa để là "bình phong". Còn trên các tầng là nơi nhóm người Trung Quốc hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.

Hàng ngày, nhóm này thông qua các ứng dụng mạng xã hội tìm kiếm người Nhật Bản rồi làm quen, tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán nhiều loại hàng hóa, nhận được nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.

Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, nhóm này hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT, hoặc yên Nhật...) vào các tài khoản, ví điện tử do họ chỉ định. Sau khi nhận tiền, nhóm lừa đảo sẽ khóa tương tác.

Một số tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, băng nhóm này còn sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số. Nạn nhân khi tham gia sẽ bị dụ chuyển tiền yên Nhật thành USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định, mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40%... rồi chiếm đoạt.

Tất cả tiền thu về sẽ do Xing Yannank quản lý. Những người còn lại được trả lương 35-50 triệu đồng mỗi tháng, và hưởng hoa hồng 3-12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Khám xét 6 địa điểm nhóm này lưu trú và hoạt động, cảnh sát thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, gói nylon ma túy đá... và nhiều vật chứng có liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn này, trong hơn 2 tháng qua, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 486.000 USDT (tương đương hơn 12 tỷ đồng) của các bị hại người Nhật Bản. Trong số này, riêng Xing Yannank đã nhận hơn 38.000 USDT (khoảng 1 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Quốc Thắng