Ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giam Nguyễn Ngọc Anh (35 tuổi, trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an

Theo điều tra, giữa tháng 7, bà Phương (47 tuổi, trú TP Đà Nẵng) nhận tin nhắn từ tài khoản Facebook có tên "Thảo Linh" với hình đại diện và thông tin trùng khớp với con gái bà đang sống tại Dubai. "Người con" nhờ bà chuyển tiền giúp cho một khách hàng thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế.

Tin tưởng, bà Phương đã chuyển tổng cộng 2,258 tỷ đồng vào hai tài khoản ngân hàng do "Thảo Linh" cung cấp. Sau đó, bà gọi điện xác minh trực tiếp với con gái mới biết bị lừa.

Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án 725H, nhận định đây là vụ án có thủ đoạn tinh vi, đánh vào điểm yếu tình cảm gia đình để chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn. Tổ công tác được cử ra tỉnh Quảng Trị, phối hợp cùng công an xã Triệu Phong, nơi nghi vấn có người tình nghi, để xác minh.

Sau hơn một tuần truy vết, cảnh sát xác định Nguyễn Ngọc Anh là nghi phạm chính. Người này đã tạo tài khoản Facebook giả mạo con gái của nạn nhân, sử dụng thông tin thu thập từ mạng xã hội, dựng kịch bản chuyển tiền khéo léo và sử dụng các tài khoản ngân hàng "rác" mua qua Telegram để nhận tiền.

Ngày 3/8, khi phát hiện Nguyễn Ngọc Anh xuất hiện tại Đà Nẵng, lực lượng trinh sát lập tức vây bắt. Hai tổ công tác đồng loạt hành động tại Đà Nẵng và Quảng Trị để triệu tập ba người có liên quan.

Ban đầu, Ngọc Anh thừa nhận số tiền chiếm đoạt đã dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Công an khuyến cáo người dân không giao dịch tài chính chỉ qua tin nhắn, cần xác minh bằng gọi điện hoặc video call. Đây là hình thức lừa đảo tinh vi, đánh vào tình cảm và niềm tin của nạn nhân.

Ngọc Trường