Hành vi của bị can Kiên, 42 tuổi, cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được nêu trong cáo trạng do VKSND Tối cao vừa hoàn tất. VKSND TP HCM giữ quyền công tố và kiểm sát, xét xử vụ án.
Nguyễn Minh Kiên giữ chức Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương từ ngày 13/5/2020.
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, tháng 4-5/2020, do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, găng tay y tế là mặt hàng khan hiếm với giá tăng đột biến. Bà Thuý, Phó giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ WEDE (Công ty WEDE), có nhu cầu mua găng tay y tế của Công ty Khải Hoàn để kinh doanh nhưng không mua được vì công ty này chỉ bán cho khách hàng đã ký hợp đồng từ trước. Bà Thuý gặp Kiên nhờ giúp đỡ.
Ngày 1/6/2020, khi bàn cách giúp nữ doanh nhân này mua găng tay y tế của Công ty Khải Hoàn, Kiên nói "muốn ký được hợp đồng thì phải bắt được sai phạm của doanh nghiệp này" rồi hướng dẫn bà tìm cách mua hàng của Khải Hoàn từ các đại lý cấp 1. Tiếp đó, Kiên sẽ bố trí bắt quả tang lô hàng, tạo cớ làm việc với Công ty Khải Hoàn nhằm gây sức ép, buộc ký hợp đồng bán hàng.
Làm theo hướng dẫn của Kiên, bà Thuý ký hợp đồng mua 300 thùng găng tay y tế từ đại lý cấp 1 của Công ty Khải Hoàn. Sáng 13/6/2020, Kiên bố trí xe tải chở hàng cho bà và đưa về địa phận tỉnh Bình Dương sau đó tiến hành bắt giữ lô hàng. Kiên dặn bà Thuý đi cùng xe với cán bộ của Kiên và khi kiểm tra lô hàng, không được xuất trình hóa đơn, chứng từ. Những việc khác để ông ta xử lý.
Lấy lý do lô hàng không xuất được hóa đơn, Kiên tạm giữ, để tại nhà trọ của Phó trưởng phòng An ninh kinh tế. Sau đó, Kiên triệu tập lãnh đạo Công ty Khải Hoàn và các đại lý cấp 1 của công ty này lên Công an tỉnh Bình Dương làm việc.
Do lo sợ, hai đại lý cấp 1 phải nhượng lại đơn hàng 13.950 thùng găng tay y tế cho Công ty WEDE theo gợi ý của Kiên. Từ đó, Công ty WEDE của bà Thuý được ký mua hàng trực tiếp với Công ty Khải Hoàn với giá thấp hơn mà không phải thông qua đại lý nào.
Sau khi giúp nữ doanh nhân ký hợp đồng thành công với Công ty Khải Hoàn, Trưởng phòng an ninh kinh tế Công an Bình Dương yêu cầu bà Thuý đưa 100 triệu đồng để "cảm ơn" anh em trong phòng.
Cáo trạng nêu, sau một thời gian tạo được lòng tin với bà Thuý, Kiên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nữ doanh nhân này. Ngày 10/7/2020, Kiên chủ động gọi điện yêu cầu bà Thuý chuẩn bị một triệu USD (tương đương 23 tỷ đồng) để "làm quà sinh nhật cho lãnh đạo Bộ".
Sau khi kiểm tra trên mạng, bà Thuý thấy thông tin của Kiên đưa ra là chính xác nên đồng ý. Vì muốn được giúp đỡ làm ăn lâu dài trên địa bàn tỉnh Bình Dương với Công ty Khải Hoàn, bà Thuý đã hai lần đưa tổng cộng 23 tỷ đồng.
Bà Thuý sau đó đã tố cáo việc này. Tháng 11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam Minh Kiên. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ được một giấy thỏa thuận, cam kết, xin rút lại toàn bộ đơn tố cáo liên quan đến Kiên, được lập ngày 15/1/2024 giữa bà Thuý và vợ Kiên.
Sau khi lập thỏa thuận này, bà Thuý nhận lại 2 tỷ đồng từ vợ Kiên.
Trong quá trình điều tra, Kiên không thừa nhận hành vi, song VKSND Tối cao xác định, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, có cơ sở kết luận Kiên đã chiếm đoạt của bà Thuý 23 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Thuý còn tố cáo Kiên nhận nhiều khoản tiền và lợi ích vật chất khác song cơ quan điều tra cho rằng không đủ căn cứ.
Hải Duyên
