Ngày 8/7, hành vi của Phương, 54 tuổi, cùng Đinh Việt Cường (Phó Ban quản trị chung cư Miếu Nổi, quận Bình Thạnh cũ) được Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra, chuyển cùng hồ sơ vụ án sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, Nguyễn Thị Đào (Phó Ban quản trị) và Tôn Ngọc Bạch (thành viên Ban quản trị) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Riêng Phan Dương Đại, Lê Văn Bình và Nguyễn Phước Nguyên bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản.

Bị can Phạm Phương (phải) nghe cảnh sát đọc lệnh bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết luận điều tra, từ năm 2018 đến 2023, ông Phạm Phương cùng ba người là Trưởng, Phó và thành viên Ban quản trị chung cư Miếu Nổi bị cáo buộc có nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành, gây thiệt hại tài sản cho cư dân.

Theo kết luận điều tra, nhóm này thống nhất sửa chữa đường nội bộ nhưng không xin phép, dẫn đến bị xử phạt 15 triệu đồng. Thay vì dùng ngân sách hợp pháp, họ đã sử dụng tiền do cư dân đóng góp để nộp phạt.

Một số mặt bằng chung của chung cư – thuộc sở hữu của cư dân – bị cho thuê trái quy định, sau đó bị chính quyền yêu cầu thu hồi. Khi người thuê đòi đền bù hợp đồng, ông Phương và các thành viên Ban quản trị tiếp tục dùng 50 triệu đồng từ quỹ cư dân để giải quyết.

Năm 2018, ông Phương đại diện Ban quản trị ký hợp đồng với công ty do ông Nguyễn Phước Nguyên làm giám đốc để lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh. Dù công trình không được thi công, ông Phương vẫn chỉ đạo ông Đào chi 263 triệu đồng, theo cơ quan điều tra.

Cũng trong năm này, ông Phương ký hợp đồng với công ty của ông Nguyên lắp 139 camera cho chung cư với giá 626 triệu đồng, thực tế thanh toán 640 triệu đồng. Cả hai thỏa thuận không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Tháng 6/2023, cư dân tố cáo Ban quản trị không minh bạch tài chính. Để đối phó cơ quan điều tra, ông Phương và ông Nguyên bàn bạc hủy các hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý từ năm 2018, sau đó soạn lại hồ sơ mới ghi ngày tháng năm 2023. Nội dung hồ sơ cũng thay đổi thông số kỹ thuật của camera, đầu ghi hình... nhằm hợp thức hóa chứng từ.

Mục đích là để xuất hóa đơn giá trị gia tăng 62 triệu đồng nộp cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, khoản tiền này cũng được trích từ phí sử dụng thang máy mà cư dân đã đóng góp.

Ông Phương còn ký hợp đồng với ông Phan Dương Đại, Giám đốc Công ty Đại Tiến, lắp ba thang máy tại đơn nguyên B2 và lô C. Sau khi nhận 813 triệu đồng, ông Đại chỉ lắp hai chiếc. Với thang máy còn lại, ông Phương chỉ đạo ông Đào dùng 246 triệu đồng từ tiền cư dân để mua linh kiện và thuê nhân công lắp ráp tiếp.

Cơ quan điều tra xác định hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của các bị can đã gây thiệt hại tài sản cho cư dân chung cư Miếu Nổi hơn 637 triệu đồng.

Kê khống, thay linh kiện thang máy giá rẻ để tham ô

Ngoài ra, ông Phương còn bị cáo buộc cấu kết với ông Đại để kê khống, thay linh kiện thang máy nhằm tham ô.

Cụ thể, năm 2018, ông Phương ký hợp đồng trị giá một tỷ đồng với ông Đại để lắp đặt một thang máy. Hai bên sau đó thỏa thuận sử dụng linh kiện giá rẻ từ Trung Quốc, Thái Lan, tổng chi phí chỉ khoảng 800 triệu đồng. Phần chênh lệch, ông Đại đã đưa tiền mặt và chuyển khoản cho ông Phương và ông Cường, mỗi người 100 triệu đồng.

Năm 2019, ông Phương tiếp tục ký hợp đồng với ông Đại để lắp ba thang máy tại đơn nguyên B2 và lô C, giá trị hợp đồng 2,1 tỷ đồng. Hai bên thống nhất nâng khống thêm 600 triệu đồng thành 2,7 tỷ đồng. Dù mới lắp hai thang máy, ông Phương đã chỉ đạo Ban quản trị thanh toán toàn bộ số tiền, nhằm hưởng phần chênh lệch.

Sau đó, ông Đại chuyển khoản cho ông Phương 97 triệu đồng, số còn lại 503 triệu đồng bị chiếm giữ và tiêu xài hết.

Ngoài ra, nhiều hạng mục khác như đèn thoát hiểm, tivi giám sát, đèn cầu thang... cũng bị lập hồ sơ thanh toán khống. Tổng số tiền các bị can bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 1,2 tỷ đồng. Ông Phương được xác định là người chủ mưu, nhiều lần phạm tội và hưởng lợi nhiều nhất.

Quốc Thắng